1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董



事

余麗娜
董



事

同信投資股份有限公司代表人：鄭瑋勳
董



事

同信投資股份有限公司代表人：李依達
董



事

同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑
獨立董事

王佑生
獨立董事

鄭　穎
獨立董事

林澤聰
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:


股東現金股利1,288,127,376元(每股配發現金股利10.64元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
余麗娜
鄭瑋勳
同信投資股份有限公司代表人：李依達
同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑
獨立董事：
王佑生
李謹如
鄭

穎
4.舊任者簡歷:
董事:
余麗娜/輔信科技股份有限公司董事長
鄭瑋勳/輔信科技股份有限公司董事
同信投資股份有限公司代表人：李依達/輔信科技股份有限公司董事
同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑/輔信科技股份有限公司董事
獨立董事：
王佑生/輔信科技股份有限公司獨立董事
李謹如/輔信科技股份有限公司獨立董事
鄭

穎/輔信科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
余麗娜
同信投資股份有限公司代表人：鄭瑋勳
同信投資股份有限公司代表人：李依達
同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑
獨立董事：
王佑生
李謹如
鄭

穎
林澤聰
6.新任者簡歷:
董事:
余麗娜/輔信科技股份有限公司董事長
同信投資股份有限公司代表人：鄭瑋勳/輔信科技股份有限公司董事
同信投資股份有限公司代表人：李依達/輔信科技股份有限公司董事
同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑/輔信科技股份有限公司董事
獨立董事：
王佑生/輔信科技股份有限公司獨立董事
李謹如/輔信科技股份有限公司獨立董事
鄭

穎/輔信科技股份有限公司獨立董事
林澤聰/暄達醫學科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
余麗娜：13,796,322股
同信投資股份有限公司代表人：鄭瑋勳：9,106,613股
同信投資股份有限公司代表人：李依達：9,106,613股
同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑：9,106,613股
獨立董事：
王佑生：0股
李謹如：0股
鄭

穎：0股
林澤聰：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05-113/07/04
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事





(1)宏致電子(股)公司
代表人：袁万丁





(2)宏致電子(股)公司
代表人：謝漢章





(3)宏致電子(股)公司
代表人：楊宗霖

(二)監察人





(1)蔡淑娟
4.舊任者簡歷:

(一)董事





(1)宏致電子(股)公司
代表人：袁万丁，宏致電子(股)公司董事長





(2)宏致電子(股)公司
代表人：謝漢章，士林電機廠(股)公司常務董事兼總經理





(3)宏致電子(股)公司
代表人：楊宗霖，宏致電子(股)公司運營長

(二)監察人





(1)蔡淑娟：益思科技法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:

(一)董事





(1)宏致電子(股)公司
代表人：袁万丁





(2)宏致電子(股)公司
代表人：黃添富





(3)宏致電子(股)公司
代表人：楊宗霖

(二)監察人





(1)李舒音勻
6.新任者簡歷:

(一)董事





(1)宏致電子(股)公司
代表人：袁万丁，宏致電子(股)公司董事長





(2)宏致電子(股)公司
代表人：黃添富，宏致電子(股)公司總經理





(3)宏致電子(股)公司
代表人：楊宗霖，宏致電子(股)公司運營長

(二)監察人





(1)李舒音勻，宏致電子(股)公司財務處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

(一)董事





(1)宏致電子(股)公司代表人：袁万丁：47,582,370股





(2)宏致電子(股)公司代表人：黃添富：47,582,370股





(3)宏致電子(股)公司代表人：楊宗霖：47,582,370股

(二)監察人





(1)李舒音勻：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/31~113/05/30
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案。
當選名單
董事：
余麗娜
同信投資股份有限公司代表人：鄭瑋勳
同信投資股份有限公司代表人：李依達
同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑
獨立董事：
王佑生
李謹如
鄭

穎
林澤聰
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:游佩瑜
6.新任者簡歷:The
a2
Milk
Company
Ltd.獨立非執行董事兼任審計風險控管委員會及
人事薪資委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林之晨
(2)獨立董事：盧希鵬
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：林之晨



威摩科技(股)公司董事



台灣大動力服務(股)公司董事長



富信新零售(股)公司董事長
(2)獨立董事：盧希鵬



精誠資訊(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事
游佩瑜，中華民國
6.新任者簡歷:The
a2
Milk
Company
Ltd.獨立非執行董事兼任審計風險控管委員會及
人事薪資委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:21,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。
獨立董事當選名單：游佩瑜
6.重要決議事項五、其他事項:核准解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任董事3人及監察人1人：

(1)董事當選名單：




宏致電子(股)公司
代表人：袁万丁




宏致電子(股)公司
代表人：黃添富




宏致電子(股)公司
代表人：楊宗霖

(2)監察人當選名單：




李舒音勻
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/11

1.召開法人說明會之日期：113/06/11

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：2024年第1季財業務資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/06/07
2.股東臨時會召開日期:113/06/24
3.股東臨時會召開地點:台北市延平北路四段100號6樓會議室
4.召集事由一、報告事項:新增訂(1)董事會議事規範
(2)永續發展實務守則
(3)誠信經營守則
(4)道德行為準則
(5)誠信經營作業程序及行為指南
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)
修訂公司章程案
(2)
放棄南僑投控釋出其持有之皇家可口股份有限公司股份案
(3)
修訂「董事與監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」
「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:增選1席監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/06/10
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:無