1.股東會決議日:113/05/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:志信國際股份有限公司代表人：徐明潭
董事:志信國際股份有限公司代表人：張鏘祈
董事:志信國際股份有限公司代表人：徐維德
3.許可從事競業行為之項目:因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、
經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/09

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,150,546

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳德禮：本公司獨立董事/博晟生醫股份有限公司董事長及總經理
4.表示反對或保留意見之議案:本公司2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
就高階管理階層的獎勵，建議與公司長遠利益連結，例如發行員工獎酬股票，
以利潤發放獎金易鼓勵透支未來的營運模式，例如減少研發支出、
研發人員流失，分配比例應以銷售及研發部門為優先考量
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,030,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):215,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):68,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):114,391
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):89,825
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):179,517
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.58
11.期末總資產(仟元):7,922,852
12.期末總負債(仟元):5,036,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,828,336
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐明潭
4.舊任者簡歷:新海運輸倉儲股份有限公司董事長
5.新任者姓名:徐明潭
6.新任者簡歷:新海運輸倉儲股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
200,000,000.00元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，
分派予唯一投資者瑞儀光電股份有限公司。

1.發生變動日期:113/05/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）、





志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）、





志信國際股份有限公司（代表人徐維德）、





黃挺益、





江謝保。
監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）、







張美娟。
4.舊任者簡歷:
董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長





志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈），新海運輸倉儲(股)公司董事





志信國際股份有限公司（代表人徐維德），本公司董事





黃挺益，新海運輸倉儲(股)公司董事





江謝保，新海運輸倉儲(股)公司董事
監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明），新海運輸倉儲(股)公司監察人







張美娟，新海運輸倉儲(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）、





志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）、





志信國際股份有限公司（代表人徐維德）、





江謝保、





黃挺益。
監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）、







張美玲。
6.新任者簡歷:
董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長





志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈），新海運輸倉儲(股)公司董事





志信國際股份有限公司（代表人徐維德），本公司董事





江謝保，新海運輸倉儲(股)公司董事





黃挺益，新海運輸倉儲(股)公司董事
監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明），新海運輸倉儲(股)公司監察人







張美玲，財團法人同福文教基金會董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
當選別










　　董監事姓名


















　選任時持股數
董事





志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）



　

2,452,372股
董事





志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）



　

2,452,372股
董事





志信國際股份有限公司（代表人徐維德）
　




2,452,372股
董事





江謝保







































369,586股
董事





黃挺益







































201,973股
監察人



光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）





551,567股
監察人



張美玲








































64,031股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/12~113/05/11
11.新任生效日期:113/05/09~116/05/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣24,843,036元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
200,000,000.00元
3.其他應敘明事項:以上股利以等值美金換算匯回，

分派予唯一投資者Profit
Shine
Investment
Limited。

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:建大橡膠越南有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

總公司直接及間接持有表決權股份達100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,829,368

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,559,200

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,559,200

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):113,277

(8)本次新增背書保證之原因:

係提報董事會延續前次的背書保證。

(1)公司名稱:PT
KENDA
RUBBER
INDONESIA

(2)與提供背書保證公司之關係:

總公司直接及間接持有表決權股份達100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,829,368

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,495,220

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,495,220

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,001,287

(8)本次新增背書保證之原因:

係提報董事會延續前次的背書保證。

(1)公司名稱:American
Kenda
Rubber
Ind.
Co.,
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

總公司直接及間接持有表決權股份達100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,829,368

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):479,850

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):479,850

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):223,930

(8)本次新增背書保證之原因:

係提報董事會延續前次的背書保證。

(1)公司名稱:Americana
Development,
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

總公司直接及間接持有表決權股份達100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,829,368

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):191,940

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):191,940

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,960

(8)本次新增背書保證之原因:

係提報董事會延續前次的背書保證。

(1)公司名稱:KENDA
EUROPE
A/S

(2)與提供背書保證公司之關係:

總公司直接及間接持有表決權股份達100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,829,368

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,156,215

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,156,215

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,617,046

(8)本次新增背書保證之原因:

係提報董事會延續前次的背書保證。

(1)公司名稱:STARCO
GmbH

(2)與提供背書保證公司之關係:

總公司直接及間接持有表決權股份達100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,829,368

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):191,940

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):191,940

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司資金需求

(1)公司名稱:建大橡膠（天津）有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

總公司直接及間接持有表決權股份達100%之公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,829,368

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):351,890

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):351,890

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

係提報董事會延續前次的背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):16,421,160

(2)累積盈虧金額(仟元):5,661,945

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償

(2)日期:

被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償

6.背書保證之總限額(仟元):

15,658,737

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

10,721,343

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

54.78

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

60.97

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣43,202,685元
3.其他應敘明事項:無。