1.董事會決議日期:113/05/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣20,580,205元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一）112年度營業報告。
(二）112年度營業決算審計委員會審查報告。
(三）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四）本公司「112及113年度企業社會責任策略性行動方案
執行與計畫」報告。
(五)本公司「112年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及
長期股權投資項目效益達成情形」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一）112年度營業報告書及財務報告案。
(二）112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

1.
董事會決議日期：113/05/10

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,718
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):41,109
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-7,744
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):14,693
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):13,828
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,707
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.29
11.期末總資產(仟元):1,235,721
12.期末總負債(仟元):375,274
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):830,557
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):162,553
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):49,913
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(1,672)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(1,648)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.04)
11.期末總資產(仟元):1,604,261
12.期末總負債(仟元):768,270
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):835,123
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:炎洲(股)公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業

(3)資金貸與之限額(仟元):385,229

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):385,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):385,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):6,649,324

(2)累積盈虧金額(仟元):1,868,613

5.計息方式:

2%

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

依約定之到期日還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

428,973

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

44.54

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

本次新增資金貸與之金額，其中95,000仟元為董事會授權董事長對同一貸與對象

分次撥貸及循環動用之資金貸與。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):218,231
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,139
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,897)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,079
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,298
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,298
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.03
11.期末總資產(仟元):1,043,384
12.期末總負債(仟元):557,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):485,918
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,112,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):258,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):185,780
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):165,919
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):124,255
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):124,255
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.06
11.期末總資產(仟元):7,628,962
12.期末總負債(仟元):5,529,197
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,099,765
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):338,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):96,360
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):26,951
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):30,594
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,581
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24,581
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.37
11.期末總資產(仟元):1,547,777
12.期末總負債(仟元):584,705
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):963,072
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘柔彤、本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昭谷、本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:人事異動
7.生效日期:113/05/10
8.其他應敘明事項:已於4月27日公告會計主管職務由會計主管代理人陳昭谷先生暫代，

經本次董事會決議後，由陳昭谷先生新任本公司會計主管。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):105,051
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):26,584
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):29,430
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23,383
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.66
11.期末總資產(仟元):1,972,122
12.期末總負債(仟元):1,310,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,416
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,404,490
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):422,656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):172,210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):355,436
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):250,575
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):223,388
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.14
11.期末總資產(仟元):12,067,673
12.期末總負債(仟元):3,829,080
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,517,858
14.其他應敘明事項:無