1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路61號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)
112年度營業概況報告。

(2)
112年度審計委員會審查報告。

(3)
資本公積發放現金股利情形報告。

(4)
112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)
112年董事酬金報告。

(6)
本公司與子公司簡易合併完成情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)
承認112年度決算表冊案。

(2)
承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)
修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)
全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:

(1)股東提名暨提案受理期間及地點依公司法第192條之1及第172條之1規定辦理。





受理股東提名暨提案期間為：自113年4月16日至113年4月26日（每日上午9時至





下午5時）止。

(2)受理處所：統領百貨股份有限公司






地






址
：台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6。

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/07上午接獲越南代理人轉發郵件通知，
越南
Ministry
of
Health(簡稱MOH)核發上市許可，適應症為預測
二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
本次取得上巿取可之試劑，對公司短期財務及業務無立即影響，
但有助於公司產品在越南當地巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾根來


裕隆日產汽車股份有限公司
協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號
4.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告案。
（二）審計委員會112年度查核報告案。
（三）修訂本公司「董事會議事規則」案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認112年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」案。
（二）解除本公司新任董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
（一）改選董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/27
11.停止過戶截止日期:113/06/25
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(一）鐘文川總經理

(二)
李家祺協理

(三)
褚育荏協理

(四)
羅秋月經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(一）鐘文川總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一）鐘文川總經理






廣州風神汽車有限公司董事






風神襄陽汽車有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)
廣州風神汽車有限公司：廣東省廣州市花都區風神大道8號

(2)
風神襄陽汽車有限公司：湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)
廣州風神汽車有限公司：汽車零件研發、製造

(2)
風神襄陽汽車有限公司：汽車零件研發、製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案

(2)112年度盈餘分配案(新增)
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第九屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)欲於本次股東常會提出議案之股東，本公司自113年4月11日起至4月22日止



受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間，依公司法



第172-1條規定，並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，



以親自駕臨或郵寄掛號方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務組（231029



新北市新店區中興路三段3號1樓），本公司將彙總所有提案，並檢核相關提案



資格無誤後，送交董事會辦理並函覆。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日起至



6月24日止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」



，請依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)本次股東常會委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構為本公司股務組。

1.事實發生日:113/05/07
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月














最近一月單月






去年同月




與去年同期增減%
















(113/03)









(1120/3)
--------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



14.0












15.0









-6.7%
稅前純益(百萬元)



-3.3












-3.0









-10%
本期淨利(百萬元)



-3.3












-3.0









-10%
每股盈餘(元)







-0.09











-0.1









10%
==============================================================
(2)最近二個月累計















最近二個月累計



去年同期




與去年同期增減%














(113/02~113/03)


(112/02~112/03)
--------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



26.6











27.5









-3.27%
稅前純益(百萬元)



-7.2











-6.6









-9%
本期淨利(百萬元)



-7.2











-6.6









-9%
每股盈餘(元)







-0.16










-0.2










20%
==============================================================
(3)單季(註1)















最近一季單季





去年同期





與去年同期增減%















(112第4季)






(111第4季)
--------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)


59














61










-3.27%
稅前純益(百萬元)


-5.5












-9











38%
本期淨利(百萬元)


-5.5












-9











38%
每股盈餘(元)






-0.14











-0.28








50%
虧損減少
==============================================================
(4)最近四季累計(註2)


























112年第1季至第4季
--------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)

















217.9
稅前純益(百萬元)

















-29.7
稅後純益(百萬元)

















-29.7
每股盈餘(元)






















-0.89
==============================================================
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註：以上113年2月及113年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註1：最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註2：最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核(閱)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.48元
4.除權（息）交易日:113/08/27
5.最後過戶日:113/08/28
6.停止過戶起始日期:113/08/29
7.停止過戶截止日期:113/09/02
8.除權（息）基準日:113/09/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:本議案尚待股東會通過。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利50,561,950元。
3.其他應敘明事項:本公司100%持股原相投資(股)公司，
　現金股利全數配發予原相科技(股)公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,596,060
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):999,704
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):276,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):746,825
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):599,179
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):599,179
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.00
11.期末總資產(仟元):24,192,100
12.期末總負債(仟元):5,221,396
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,970,704
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上電話會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受UBS邀請參加"113年第一季營運成果線上電話說明會”

5.其他應敘明事項：詳細資料請詳當日公開資訊觀測站及本公司網站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)通過本公司113年度年度第一季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：




(1)營業收入:75.96億元




(2)營業淨利:2.76億元




(3)稅前淨利:7.47億元




(4)稅後淨利:5.99億元




(5)稅後每股盈餘:2.00元
(二)通過本公司112年度盈餘分配案
(三)通過本公司113年股東常會改選董事候選人提名審查案
(四)通過解除本公司董事競業禁止限制案
(五)通過新增本公司113年度股東常會議案
(六)通過本公司113年度營運目標案
(七)通過解除本公司經理人競業禁止限制案
(八)通過本公司經理人委任及解任案