1.董事會決議日期:113/05/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣24.50元及34.00元及17.70元
9.員工認購股數或配發金額:483,250股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為113年05月08日

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,277,839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):422,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):297,540
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):297,873
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):238,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):238,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.34
11.期末總資產(仟元):10,843,781
12.期末總負債(仟元):7,190,314
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,653,467
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發副總經理
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭忠山/研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣303,258,033元(每股配發新台幣2.799058元)。
3.其他應敘明事項:
(1)訂定113年06月28日為除息基準日。
(2)預定113年07月19日發放現金股利。
(3)黑松資產管理股份有限公司為本公司100%持有之子公司，該公司為一人股東之公司



，依公司法規定，由董事會代行股東會職權，不再召開股東會。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,161,440
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):675,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(151,329)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):172,165
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):100,642
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):74,020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.15
11.期末總資產(仟元):24,105,023
12.期末總負債(仟元):8,824,626
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,874,892
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:Shinih
Vietnam
Co.,
Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%直接投資
5.發生緣由:董事會通過本公司轉投資之子公司Shinih
Vietnam
Co.,
Ltd.於越南福田
工業區設立子公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度盈餘分配現金股利報告。(新增)
(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第14屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,639,399
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):621,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):105,127
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):237,112
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):175,276
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):175,276
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.44
11.期末總資產(仟元):23,052,648
12.期末總負債(仟元):4,991,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,061,560
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,287
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,496
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(16,043)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(10,055)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(10,055)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(9,769)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):1,782,641
12.期末總負債(仟元):474,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,556
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,545
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):61,032
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):16,719
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):13,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):13,127
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.44
11.期末總資產(仟元):1,005,391
12.期末總負債(仟元):385,555
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,836
14.其他應敘明事項:有關113年第一季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
















完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

機器設備一批

2.事實發生日:113/5/6~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一批；交易總金額：約新台幣613,437仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Pelican
Cove
Investment
Ltd.；與公司關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，由採購單位取得總裁及董事長核准後決定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用
代子公司公告

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用
代子公司公告

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)本公司內部稽核相關業務報告。
(2)本公司112年度公司治理相關業務報告。
(3)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。
討論事項
(1)通過本公司民國113年第一季合併財務報告案。
(2)通過玉山銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。
(3)通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。
(4)提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無