1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762,981
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):130,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):44,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):47,679
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,200
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):31,176
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.33
11.期末總資產(仟元):2,912,890
12.期末總負債(仟元):1,338,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,573,709
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)應募人選擇之方式、目的：



本次私募之對象以符合證交法第43條之6規定之特定人為限，且



需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力與既有股東權



益，能產生效益者為優先，惟目前暫無已洽定之應募人，洽定特



定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)應募人選擇之必要性及預計效益：



係為因應本公司營運發展之需引進策略性投資，應募人之選擇，



將以對本公司未來營運具助益為首要考量，將擇定有助於公司開



發市場、產品銷售、技術合作，並能挹注公司之獲利，對股東權



益實有正面助益者之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:不超過13,000,000股之普通股為限。
5.得私募額度:不超過13,000,000股之普通股為限，自股東會決議本私












募案之日起預計一年內分二次辦理，分別為6,500,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次發行價格將不低於下列二基準計算參考價格較高者之八成，



且不得低於面額新台幣壹拾元:



i.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數





平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股





價。


ii.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償





配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格八成且不得低於



面額新台幣壹拾元為訂定依據，實際定價日及實際私募價格於不



低股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市　



場狀況決定之。
(3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考本公司股價並符合公開發



行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券



有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次籌資計畫之預計資金用途為償還借款、充實營運資金改善財務結
構，自股東會決議本私募案之日起預計一年內分二次辦理，各分次辦
理私募之資金用途及預計達成效益如下：

預計辦理次數	預計私募股數	私募之資金用途	



預計達成效益







		















償還借款、充實





償還借款及充實營運資
第一次









6,500,000股



營運資金改善財





金以減輕利息負擔，改































務結構













善財務結構，提升公司



















































營運效能
































償還借款、充實





償還借款及充實營運資
第二次	








6,500,000股	營運資金改善財	



金以減輕利息負擔，改































務結構













善財務結構，提升公司



















































營運效能

8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且
私募有價證券三年內轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之
長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司募資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟
私募之普通股於交付日起三年內，其股份轉讓應依證券交易法第43條
之8規定辦理；於私募普通股交付日滿三年後，擬依證券交易法等相
關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股，除私募訂價成數外，其發行計劃之主要內容，



包括實際發行股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、



預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜，暨未來如經主管機



關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依



相關規定辦理。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或指定之人，代表本公



司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事



長為本公司辦理一切有關私募普通股所需之未盡事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):986,318
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):242,059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(4,176)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):208,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):183,963
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):198,703
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.37
11.期末總資產(仟元):12,851,606
12.期末總負債(仟元):3,810,432
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,035,923
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):457,530仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):89,288仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(41,011)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(31,038)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(35,940)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(35,940)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.49)元
11.期末總資產(仟元):2,819,805仟元
12.期末總負債(仟元):959,123仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,860,682仟元
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：現金股利每股配發14.94369495元，總計新台幣1,232,154,109元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:113/06/13
10.債券停止轉換起始日期:113/06/17
11.債券停止轉換截止日期:113/07/10
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/09
2.捐贈緣由:參與社會公益，促進運動產業發展
3.捐贈金額:新台幣315萬元
4.受贈對象:本公司擬透過體育署專戶捐贈阿魁斯運動文化股份有限公司
高雄全家海神隊
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/09
2.原計畫申報生效日期:112/06/30
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:公司於112年06月30日股東常會通過辦理私募現金增資案，將於113年
06月29日屆滿一年，因辦理期限將屆，經董事會決議通過不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/09
2.研發新藥名稱或代號:BESREMi（Ropeginterferon
alfa-2b,
即P1101）
3.用途:用於治療成人真性紅血球增多症（Polycythemia
Vera
,
PV）患者。
4.預計進行之所有研發階段:香港上市許可證申請審核
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生
其他影響新藥研發之重大事件：
香港衛生署正式受理本公司新藥BESREMi
500mcg/mL
solution
for
injection
in
prefilled
syringe（Ropeginterferon
alfa-2b）用於真性紅血球增多
症（PV）之上市許可證申請。
(2)
未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：
不適用。
(3)
已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
達統計上著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
(4)
已投入之累積研發費用：
考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
香港上市許可證申請審核
(1)預計完成時間：實際審查時間及核准藥證與否將以主管機關正式通知為
準。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:請說明目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之
主要藥物等資訊。
真性紅血球增多症（PV）為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，雖然紅血
球的過度增加最為顯著，但在大多數情況下，白血球和血小板也會升高。PV
患者發生心血管併發症的風險很高，如血栓、栓塞等，或惡化為繼發性骨髓
纖維化或急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。香港約有500
名PV患者，目前治療包括放血、愛治膠囊（Hydroxyurea,
HU）、干擾素等。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
本公司於112年5月7日向香港衛生署藥物辦公室申請新藥BESREMi
（Ropeginterferon
alfa-2b）上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（PV）。
(2)
Ropeginterferon
alfa-2b為本公司自行研發生產之新一代創新長效型干擾素
，至今已獲全球近40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括歐盟
、美國及日本等主要新藥市場。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):933,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):203,135
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):114,104
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):151,386
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):130,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):104,634
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):6,030,726
12.期末總負債(仟元):2,031,365
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,271,587
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一二年度營業報告書。
(2).一一二年度審計委員會審查報告書。
(3).一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
(5).本公司買回股份執行情形報告。
(6).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7).一一二年度私募有價證券執行情形。
(8).一一二年度董事酬金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2).一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司擬辦理私募現金增資案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1).依據公司法第一七二之一條規定及一九二條之一規定，本公司受理持有已
發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間及處所為：
受理期間：113年04月19日至113年04月29日止
受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區
中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。
(2).本公司國內第四次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為113/04/29~113/06/27
，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(113年04月29日)
之前一個營業日前(113年04月25日)，向往來券商辦理轉換手續。
(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：
行使期間：113年05月28日至113年06月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,279,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):187,328
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,527
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(293,295)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(296,011)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(296,360)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.96)
11.期末總資產(仟元):7,992,936
12.期末總負債(仟元):6,939,562
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,098,876
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223,474
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):87,415
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):26,140
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):45,340
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):35,458
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):35,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.93
11.期末總資產(仟元):2,068,581
12.期末總負債(仟元):521,815
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
1,546,707
14.其他應敘明事項:無