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本資料由  (上櫃公司) 4105 東洋 公司提供

主旨:公告本公司財務長及財務主管異動(更正發言人)
序號 6 發言日期 113/05/16 發言時間 17:39:32
發言人 張國江 發言人職稱 財務長 發言人電話 26525999-2339
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):財務長、財務主管
2.發生變動日期:113/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣永民;本公司財務長(財務主管兼會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:張國江;本公司公司治理主管
學歷:台灣大學商學研究所
經歷:台灣東洋藥品工業股份有限公司
財務長、財務主管及公司治理主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/16
8.其他應敘明事項:
本公司擬強化同仁法令遵循意識,除法務暨法遵處持續教育宣導外,亦須透過稽核室
審視各項法令遵循事務執行情況;為持續落實本公司法令遵循制度,經蔣永民先生(原
財務長、財務主管兼會計主管)深慮後,自動請纓轉任內部稽核主管。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:代重要子公司東野精機股份有限公司公告113年股東常會 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
序號 12 發言日期 113/05/16 發言時間 17:38:34
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
(2)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
(3)董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
(4)董事:宋博維
(5)董事:曾琡珺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:代重要子公司東野精機股份有限公司公告董事會選任董事長
序號 10 發言日期 113/05/16 發言時間 17:38:18
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/16
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:羅文進
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:羅文進
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:113/05/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:代重要子公司東野精機股份有限公司公告 113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
序號 9 發言日期 113/05/16 發言時間 17:37:57
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
(2)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
(3)董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
(4)董事:宋博維
(5)董事:曾琡珺
(6)監察人:邱耀進
(7)監察人:張千駿
4.舊任者簡歷:
(1)易發精機股份有限公司董事長
(2)易發精機股份有限公司副董事長
(3)易發精機股份有限公司總經理
(4)東野精機股份有限公司總經理
(5)東野精機股份有限公司副總經理
(6)易發精機股份有限公司副總經理
(7)易發精機股份有限公司特助
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
(2)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
(3)董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
(4)董事:宋博維
(5)董事:曾琡珺
(6)監察人:邱耀進
(7)監察人:張千駿
6.新任者簡歷:
(1)易發精機股份有限公司董事長
(2)易發精機股份有限公司副董事長
(3)易發精機股份有限公司總經理
(4)東野精機股份有限公司總經理
(5)東野精機股份有限公司副總經理
(6)易發精機股份有限公司副總經理
(7)易發精機股份有限公司特助
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進
17,250,000
(2)董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益
17,250,000
(3)董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟
17,250,000
(4)董事:宋博維





























100,000
(5)董事:曾琡珺






























90,000
(6)監察人:邱耀進




























20,000
(7)監察人:張千駿

































0
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/06/29~113/06/28
11.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:代重要子公司東野精機股份有限公司公告113年股東會重要 決議事項
序號 8 發言日期 113/05/16 發言時間 17:37:39
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會任期屆滿重新委任
序號 7 發言日期 113/05/16 發言時間 17:37:22
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
5.新任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
6.新任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/04/16~113/04/15
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿重新委任
序號 6 發言日期 113/05/16 發言時間 17:37:04
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.發生變動日期:113/05/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
5.新任者姓名:
余曉靜
翁紹仁
謝建興
6.新任者簡歷:
本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
元智大學工程學院英語學士班教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/04/16~113/04/15
10.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
序號 5 發言日期 113/05/16 發言時間 17:36:46
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:馬堅勇
獨立董事︰謝建興
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/16 發言時間 17:36:22
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/16
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:羅文進
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:羅文進
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:113/05/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會董事當選名單
序號 3 發言日期 113/05/16 發言時間 17:36:03
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:羅文進
(2)董事:羅文益
(3)董事:劉國麟
(4)董事:鄭晃忠
(5)獨立董事:余曉靜
(6)獨立董事:翁紹仁
(7)獨立董事:謝建興
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)本公司董事/現任總經理
(4)國立交通大學
電子工程系所教授
(5)本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
(6)科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
(7)元智大學工程學院英語學士班教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:羅文進
(2)董事:羅文益
(3)董事:劉國麟
(4)董事:馬堅勇
(5)獨立董事:余曉靜
(6)獨立董事:翁紹仁
(7)獨立董事:謝建興
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)本公司董事/現任總經理
(4)台灣精材公司董事長
(5)本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授
(6)科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員
(7)元智大學工程學院英語學士班教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:羅文進





3,517,575
董事:羅文益





1,866,696
董事:劉國麟







644,900
董事:馬堅勇













0
獨立董事:余曉靜










0
獨立董事:翁紹仁










0
獨立董事:謝建興










0
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/04/16~113/04/15
11.新任生效日期:113/05/16~116/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6425 易發 公司提供

主旨:公告本公司113年股東會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/16 發言時間 17:35:41
發言人 邱耀進 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-4514199
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案,當選名單如下:
董事:羅文進、羅文益、劉國麟、馬堅勇
獨立董事:余曉靜、翁紹仁、謝建興
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2887 台新金 公司提供

主旨:台新金控代子公司台新銀行公告董事會決議以私募方式 辦理現金增資發行新股
序號 1 發言日期 113/05/16 發言時間 17:34:17
發言人 林維俊 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-55761888
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/16
說明
1.董事會決議日期:113/05/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:台新金控持有本公司100%之股權,為本公司唯一股東。
4.私募股數或張數:317,391,305股
5.得私募額度:7,300,000,015元
6.私募價格訂定之依據及合理性:考量本行獲利成長動能、業務成長、
資產品質穩定度等財務表現,採股價淨值比法與本益比法綜合評估。
7.本次私募資金用途:充實自有資本,強化資本結構。
8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單一化。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/05/16
11.參考價格:以113/3經會計師核閱簽證之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣23元
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外,其餘與
已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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