1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:沈錫聰
4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年4月29日接獲董事長沈錫聰辭職書，辭去董事長職務，



待近期董事會推選新任董事長後正式卸任。
(2)新任董事長待近期董事會推選後再另行公告。

1.發生變動日期:113/04/29
2.法人名稱:怡泰投資股份有限公司
3.舊任者姓名:紀元章
4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:詹漢山
6.新任者簡歷:康禾法律事務所執業律師
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/18
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項:本公司於113/04/29接獲改派通知。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落台北市內湖區南京東路六段346號13F等6戶及平面車位10個

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

調整前：原租賃期間自109年5月1日起至118年12月31日止
(1)辦公室面積：237.2坪
(2)每月租金：新台幣300,000元。
(3)租金總金額：新台幣34,800,000元。
調整後：自113年5月1日起至118年12月31日。
(1)辦公室面積：549.34坪及10個停車位。
(2)每月租金：新台幣600,000元。
(3)租金總金額：新台幣40,800,000元。
使用權資產淨增加：新台幣18,593,913元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：張瀛珠。
與公司之關係：本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：為營運需求，擴大原辦公室承租範圍
前次移轉之所有人：不適用。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
前次移轉日期及移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

調整前：
(1)交付或付款條件：
付款期間109/5/1~118/12/31，每月付款一次，
每月租金：新台幣300,000元。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定：無。
調整後：
付款期間：113/5/1~118/12/31，每月付款一次，
每月租金：新台幣600,000元。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參考鑑價報告。
(3)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所：睿明不動產估價師事務所
(2)估價金額：每月租金新台幣609,014元

11.專業估價師姓名:

林玉娟

12.專業估價師開業證書字號:

(108)新北估字第000137號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運規模，擴大現有辦公室租賃範圍。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月29日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:高技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年3月衍生性商品交易誤植金額之更正
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月衍生性商品交易資訊(非持有供交易)
7.更正前金額/內容/頁次:未沖銷契約公允價值:19,680仟元
8.更正後金額/內容/頁次:未沖銷契約公允價值:-81仟元
9.因應措施:更正後重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣2,083,033,250元/208,303,325股
盈餘轉增資166,642,660股
資本公積轉增資41,660,665股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發500股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，
未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定以現金分派至元止
(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會於報請主管機關核准後，
另訂除權暨增資基準日。
(2)嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，
致股東配股率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關
未盡事宜亦同。

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)(更改)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年給付董事酬金報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。

(7)資本公積配發現金報告案。(新增)

(8)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期

間向本公司提出113年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一

項或300字者，均不列入議案。本公司將自113年04月26日起至113年05月06日止

受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部

(地址：106台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)，電話：(02)8773-6688。

1.
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/29

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：624,909,975

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000

　(8)股東配股總股數(股)：208,303,325

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元