1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):58,706
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(21,024)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,183
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,183
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,183
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.03
11.期末總資產(仟元):1,708,616
12.期末總負債(仟元):111,322
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,597,294
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):138,182
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):104,368
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):121,885
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):97,508
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):97,508
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.25
11.期末總資產(仟元):3,873,694
12.期末總負債(仟元):685,839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,187,855
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(修訂議案)

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)修訂本公司「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列議案)

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列議案)

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(增列議案)

(5)修訂本公司「公司章程」案。(增列議案)

(6)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司113年股東常會後當選新任董事(含獨立董事)及其代表人




競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名期間：自113年3月1日上午9時起至113年3月13日下午17時止。

(2)受理處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室




(地址：台北市內湖區新湖二路257號6樓)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月18日起至113年6月16日止。

(4)有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之相關事宜，




請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,944,609
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,011,272
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):351,579
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):399,680
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):322,708
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):325,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.49
11.期末總資產(仟元):10,722,664
12.期末總負債(仟元):6,572,161
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,060,615
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)修正本公司「內部控制制度」案。
(2)2023年永續報告書討論案。
(3)113年第一季合併財務報表討論案。
(4)改選董事及獨立董事案。
(5)受理董事候選人提名相關事宜討論案。
(6)召開本公司113年第一次股東臨時會相關事宜討論案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議變更日期:113/05/09
2.原計畫申報生效之日期:不適用。
3.追補發行之日期:不適用。
4.變動原因:
(1)本公司112年06月19日經股東常會決議在60,000,000股額度內以私募方式發行普通



股或新台幣
6億元額度內私募國內有擔保可轉換公司債，並於股東常會決議日起一



年內辦理。本公司已於112年06月30日發行私募普通股20,000,000股。
(2)依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募普通股及國內有擔保可轉換公司債應於



股東會決議日起一年期限屆滿前辦理，現因期限將屆，經董事會通過後剩餘額度不



繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,710
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):29,334
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-7,468
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,211
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,784
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,784
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):1,228,364
12.期末總負債(仟元):63,002
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,165,358
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):263,239
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):28,396
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(37,540)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(38,762)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(31,767)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(31,767)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.64)
11.期末總資產(仟元):
2,367,060
12.期末總負債(仟元):
1,379,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
987,255
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/09
2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:翁朝棟
4.舊任者簡歷:中鋼公司董事長
5.新任者姓名:劉宏義
6.新任者簡歷:中鋼公司技術部門助理副總，國立成功大學材料科學與工程學系博士
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23至114/06/22
9.新任生效日期:113/05/18
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:
董事會決議不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依金融監督管理委員會112年7月7日金管證審字第1120347850號函示辦理。
本公司因短期融通資金對子公司(謙華科技股份有限公司)之資金貸與餘額60,000仟元
有逾個別限額47,706仟元之情事，應訂定改善計劃、按季公告執行情形及逐季提報
董事會控管，並於股東會報告執行情形。
6.因應措施:
本公司於112年6月30日收到私募股款200,000仟元，並向主管機關申請增資發行新股，
此案業經經濟部於112年8月23日審核通過，公司淨值增加，個別資金貸與限額截至
112年第三季回升至55,723仟元，個別資金貸與超限的情事已解除。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:周宜炘/財務處協理/























學歷：國立政治大學會計系碩士























主要經歷：中嘉數位(股)公司集團稽核主管及資安長、
































動力科技(股)公司稽核主管、
































勤業眾信聯合會計師事務所審計部門副理、
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/17
8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/03/19發布重大訊息公告代理發言人、財務主管及公司治理主管異動。

(2)本公司業經113/05/09董事會通過自113/05/17日起生效。