1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:申心蓓
獨立董事
6.新任者簡歷:

學歷：

美國University
of
Southern
California法學碩士(LL.M.)

國立臺灣大學
管理學院EMBA財務金融組

國立陽明交通大學
科技法律學院暨科技法律研究所

(原國立交通大學
管理學院
科技法律研究所)

經歷：

Skyborn
Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監

達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監

常在國際法律事務所
顧問律師

臺灣臺北、新北地方法院檢察署
檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:

無限維度管理顧問股份有限公司
負責人

群創光電股份有限公司獨立董事

矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事

世台聯和基金會亞太中心(STUF
APC)理事兼COP專案執行長

全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員

國立陽明交通大學金融科技創新研究學院籌備處諮詢專家
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/12/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:申心蓓
獨立董事
6.新任者簡歷:

學歷：

美國University
of
Southern
California法學碩士(LL.M.)

國立臺灣大學
管理學院EMBA財務金融組

國立陽明交通大學
科技法律學院暨科技法律研究所

(原國立交通大學
管理學院
科技法律研究所)

經歷：

Skyborn
Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監

達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監

常在國際法律事務所
顧問律師

臺灣臺北、新北地方法院檢察署
檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

黃賢方

周榮華

吳英志
4.舊任者簡歷:

黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事

周榮華/國立成功大學教授退休

吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:

吳英志

楊士進

鍾幸芳
6.新任者簡歷:

吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事

楊士進/台灣大學機械工程學系教授

鍾幸芳/博興會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/06
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/06董事會決議通過

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：王耀賢
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：王耀賢
采創生技股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數






11,948,689權
(2)反對權數










86,014權
(3)棄權/未投票權數


125,151權
(4)無效權數















0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.26%，已超過出席總表決權2/3，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:饒振奇
4.舊任者簡歷:力致科技(股)公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:饒振奇
6.新任者簡歷:力致科技(股)公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:依據台灣證券交易所通知辦理重大訊息。
3.財務業務資訊:


期間
















(月)




















(季)










(最近四季累計)
=============

=====================
=====================

=================
















最近一月



與去年同

最近一季




與去年同




112年第2季至


科目








(113年04月)

期增減%　(113年第1季)

期增減%






113年第1季















(IFRS合併自結數)





(IFRS合併核閱數)



IFRS合併核閱/查核數)
=============

===========
=========
===========
=========
==================
營業收入








76.24







-3.83%


202.89





-20.19%






876.82
(百萬)
稅前淨利









7.71






725.07%




5.17





437.46%






-18.92
(百萬)
歸屬母公司淨利



7.77






759.52%




2.73




1783.45%






-22.78
(百萬)
每股盈餘









0.12






759.52%




0.04





300.00%






-0.35
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:本年度銅價上漲及鑽孔代工景氣回溫。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣121,552,200元，每股配發6.6元
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.現金股利發放日期:113/07/22
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券
交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名
稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2371-1658

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無