1.董事會決議日期:113/05/09
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既定條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣164,020元
4.消除股份:16,402股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:新台幣477,754,610元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,775,461股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/16
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,732,286
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):896,591
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):597,229
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):985,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):806,949
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):806,949
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.88
11.期末總資產(仟元):23,217,171
12.期末總負債(仟元):5,160,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,057,087
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):84,009
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(28,944)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(32,805)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(33,678)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(33,678)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):1,685,863
12.期末總負債(仟元):622,607
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,063,256
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,606
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):24,721
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,437
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,454
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,581
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2,581
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.09
11.期末總資產(仟元):630,763
12.期末總負債(仟元):291,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):339,375
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):22,527
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(45,501)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(14,230)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(20,414)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(20,414)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):1,534,564
12.期末總負債(仟元):693,216
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):841,348
14.其他應敘明事項:有關113年第一季合併財務報告相關資訊將於規定時間上傳

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4598698
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1427839
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):990818
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):876675
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):713868
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):713868
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):8.17
11.期末總資產(仟元):16294181
12.期末總負債(仟元):6827978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9466203
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)
(2)獨立董事管中閔先生
(3)獨立董事李鐘培先生
(4)董事林之晨先生
(5)董事馬維欣女士
3.許可從事競業行為之項目:
(1)副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)



擔任Marketplace
Management
Limited董事
(2)獨立董事管中閔先生



擔任Vpon
Holdings
Inc.獨立董事
(3)獨立董事李鐘培先生



擔任KKCompany
Technologies
Inc.獨立董事
(4)董事林之晨先生



擔任台灣大動力服務(股)公司董事長



擔任富信新零售(股)公司董事長
(5)董事馬維欣女士



擔任精金科技(股)公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:自就任各該公司董事長、董事或經理人之日起
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符既得條件，本公司董事會決議

將收回限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:44,000元
4.消除股份:4,400股
5.減資比率:0.005%
6.減資後股本:新台幣877,261,670元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:民國113年06月20日
12.其他應敘明事項:自董事會決議後至減資基準日止，若仍有符合限制員工權利新股收回


註銷之事宜，其註銷股份異動者，經董事會授權董事長全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,511,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):634,828
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):114,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):174,276
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):141,522
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):127,406
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.11
11.期末總資產(仟元):14,722,014
12.期末總負債(仟元):4,628,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,420,052
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告
(5)本公司「董事會議事規則」修正情形報告(新增)
(6)報告股東提案結果。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：遠銀2024年第一季經營績效及未來營運策略

5.其他應敘明事項：報名請洽遠銀策略發展處:janeshu@feib.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案。

決議：表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及

財務報告案。
決議：表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。
決議：表決通過。

(二)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。





(1)副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)
決議
:表決通過。





(2)獨立董事管中閔先生
決議
:表決通過。





(3)獨立董事李鐘培先生
決議
:表決通過。





(4)董事林之晨先生
決議
:表決通過。





(5)董事馬維欣女士
決議
:表決通過。
7.其他應敘明事項:無。