1.股東會日期:113/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、

個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):546,736
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):187,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):137,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):206,756
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):164,135
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):164,135
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.76
11.期末總資產(仟元):2,949,456
12.期末總負債(仟元):402,618
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,546,838
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):494,302
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):147,809
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34,514
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):50,692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):40,154
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):40,154
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.49
11.期末總資產(仟元):2,266,090
12.期末總負債(仟元):955,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,310,842
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/09

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳晉昌

4.舊任簽證會計師姓名2:

杜佩玲

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳晉昌

7.新任簽證會計師姓名2:

邱昭賢

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所其內部人員調整，自113年度第一季起財務報表之

查核簽證會計師變更。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/22

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額
USD
1,000,000.
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):930,518
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):214,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):153,537
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):277,113
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):244,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):242,237
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.48
11.期末總資產(仟元):20,475,154
12.期末總負債(仟元):5,430,082
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,691,629
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,804
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):101,485
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):33,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41,202
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):29,387
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):29,387
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.92
11.期末總資產(仟元):1,424,898
12.期末總負債(仟元):400,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,024,122
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,361
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):40,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19,231
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):20,278
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):9,585
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):9,585
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):3,581,907
12.期末總負債(仟元):2,862,001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):719,906
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(國際會議中心)B區(本次變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國113年03月25日起至民國113年04月03日止。
受理處所：本公司永續發展委員會地址:台北市民生東路三段128號11樓。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):321,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):46,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(14,426)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(3,423)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(6,923)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(3,101)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):1,905,236
12.期末總負債(仟元):1,021,162
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):810,965
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.契約或承諾相對人:特銓股份有限公司
3.與公司關係:非公司利害關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/09~115/05/08
5.主要內容（解除者不適用）:合作開發設備
6.限制條款（解除者不適用）:依合作意向書第六條保密義務規定
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:整合雙方資源，合作開發設備
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年
6月2日證櫃監字第1040200518號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:61.28%
5.自結速動比率:15.25%
6.自結負債比率:94.95%
7.因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。