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本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:代子公司CTBC Bank Corp. (Canada)公告董事選任名單
序號 7 發言日期 113/05/25 發言時間 13:17:44
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/25
說明
1.發生變動日期:113/05/25
2.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)利明南犬(Ming-Shieh
Li)
(2)盧樹弘(Shu-Hung
Lu)
(3)石家林(Chia-Lin
Shih)
(4)吳彥麟(Yin-Lun
Wu)
(5)Anthony
Barke
(6)Clive
Schindler
(7)Leigh
L.C.
Pan
4.舊任者簡歷:
(1)利明南犬(Ming-Shieh
Li):



Chairman,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(2)盧樹弘(Shu-Hung
Lu):



Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(3)石家林(Chia-Lin
Shih):



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(4)吳彥麟(Yin-Lun
Wu):



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(5)Anthony
Barke:



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(6)Clive
Schindler:



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(7)Leigh
L.C.
Pan:



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
5.新任者姓名:
(1)郭宜銘(I-Ming
Kuo)
(2)盧樹弘(Shu-Hung
Lu)
(3)石家林(Chia-Lin
Shih)
(4)吳彥麟(Yin-Lun
Wu)
(5)Anthony
Barke
(6)Clive
Schindler
(7)Leigh
L.C.
Pan
6.新任者簡歷:
(1)郭宜銘(I-Ming
Kuo):



中國信託商業銀行(股)公司
東北亞暨北美法金事業處代理處長
(2)盧樹弘(Shu-Hung
Lu):



Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(3)石家林(Chia-Lin
Shih):



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(4)吳彥麟(Yin-Lun
Wu):



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(5)Anthony
Barke:



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(6)Clive
Schindler:



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
(7)Leigh
L.C.
Pan:



Non-Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/13至113/06/12
9.新任生效日期:113/05/25
10.其他應敘明事項:因兩地時區差異,該選任於加拿大5月24日生效,為臺灣之5月25日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:代子公司CTBC Bank Corp. (USA)公告董事會推選董事長
序號 5 發言日期 113/05/25 發言時間 13:17:30
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/25
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/25
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh
Li)
4.舊任者簡歷:CTBC
Bank
Corp.
(USA)
董事長
5.新任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh
Cheng)
6.新任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司
董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:113/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


因兩地時區差異,該選任於美國5月24日生效,為臺灣之5月25日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:代子公司CTBC Bank Corp. (USA)公告董事選任
序號 4 發言日期 113/05/25 發言時間 13:17:16
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/25
說明
1.發生變動日期:113/05/25
2.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh
Li)
4.舊任者簡歷:CTBC
Bank
Corp.
(USA)
董事長
5.新任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh
Cheng)
6.新任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司
董事長
7.異動原因:新任
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/07/01至113/06/30
9.新任生效日期:113/05/25
10.其他應敘明事項:因兩地時區差異,該選任於美國5月24日生效,為臺灣之5月25日,
補足原任期。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:代子公司CTBC Capital Corp.公告董事會推選董事長
序號 3 發言日期 113/05/25 發言時間 13:17:03
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/25
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/25
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh
Li)
4.舊任者簡歷:CTBC
Capital
Corp.
董事長
5.新任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh
Cheng)
6.新任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司
董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:113/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


因兩地時區差異,該選任於美國5月24日生效,為臺灣之5月25日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:代子公司CTBC Capital Corp.公告董事選任
序號 2 發言日期 113/05/25 發言時間 13:16:47
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/25
說明
1.發生變動日期:113/05/25
2.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名:利明南犬(Ming-Shieh
Li)
4.舊任者簡歷:CTBC
Capital
Corp.
董事長
5.新任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh
Cheng)
6.新任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司
董事長
7.異動原因:新任
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/07/01至113/06/30
9.新任生效日期:113/05/25
10.其他應敘明事項:因兩地時區差異,該選任於美國5月24日生效,為臺灣之5月25日,
補足原任期。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:代子公司中國信託商業銀行加拿大子行 公告股東會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/25 發言時間 11:32:06
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/25
說明
1.股東常會日期:113/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事
董事:
石家林先生
盧樹弘先生
郭宜銘先生
獨立董事:
Mr.
Anthony
Barke
Mr.
Clive
Schindler
Mr.
Leigh
L.C.
Pan
吳彥麟先生
6.重要決議事項五、其他事項:
任命113年度會計師
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3432 台端 公司提供

主旨:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理
序號 1 發言日期 113/05/25 發言時間 08:07:26
發言人 劉美惠 發言人職稱 資材部協理 發言人電話 32349988
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/25
說明
1.事實發生日:113/05/25
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理,每周










定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收










基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.05.25止)已公布之最近期淨值計算之投




資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,719,282仟元),其公允價值評估為0元。










































USD





NTD



公允

交易

發行 













基金名稱













簡稱


仟元




仟元


價值

機構

單位




=============================

====
======

=========
====
======
====




Spectra
SPC
Powerfund









(PF)
21,984



709,322


0



AA



STI




Asian
Strategic
Long
Term
Fund
(GP)

8,151



262,992


0



AA


CCIB




Asian
Strategic
Orient
Fund



(GH)

9,099



293,581


0



AA


CCIB




Longchamp
Absolute
Return
Unit







Trust
Fund

















(LC)
14,052



453,387


0

CCAM-N
CCAM








































------

---------
----

































合計


53,286

1,719,282


0








































======

=========
====








(1)AA:Ayers
Alliance
Financial
Group
Ltd.








(2)STI:STI
PF
Limited








(3)CCIB:City
Credit
Investment
Bank
Limited








(4)CCAM-N:City
Credit
Asset
Management
Nominee
Co.,
Ltd.








(5)CCAM:CCAM
Co.,
Ltd.








(6)已公布之最近期淨值基準日:











(PF)=112.02.14
(GP)=112.03.28
(GH)=112.03.30
(LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至113.05.25止,無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至113.05.25止,有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計




美金2,041仟元(折合新台幣65,843仟元),其經減損評估後金額為0元。






基金簡稱


交易日

USD仟元

NTD仟元
攤銷後成本
交易機構
發行單位





=========

=======

=======
========
==========
========
========







PF





112.02.15

1,032


33,286







0






AA






STI







LC





112.02.20

1,009


32,557







0




CCAM-N



CCAM


























------
--------
----------




















合計

2,041


65,843







0


























======
========
==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展,並委請專業人士協助本公司主張權利




,以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息,本公司均依相關規定公告,若有收到進一步通知




或其他應公告事項,請投資人依本公司公告之資訊為準。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4419 皇家美食 公司提供

主旨:公告本公司名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為 「皇家國際美食股份有限公司」, 公告期間:113年5月3日至113年8月2日。
序號 1 發言日期 113/05/25 發言時間 07:00:02
發言人 黃于嘉 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-2539588
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/02
說明
1.事實發生日:民國113年05月02日

2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司(原名:元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號:經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期:民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱:元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱:皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱:元勝

(7)變更後公司簡稱:皇家美食

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定,連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6648 斯其大 公司提供

主旨:公告本公司收到智慧財產及商業法院來函
序號 3 發言日期 113/05/24 發言時間 23:49:35
發言人 吳端烜 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-77181928
符合條款 第 2 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人陳俊吉
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第13號
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委(含爭訟標的):股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人,
經本公司董事會決議不予列入候選人名單,衍生司法爭訟,常珵科技股份有限公司
向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。
6.處理過程:
本公司於113年5月24日收到智慧財產及商業法院民事裁定:「聲請人以新臺幣?拾肆
萬?仟元為相對人供擔保後,相對人應將聲請人提名之獨立董事候選人蔡銘書、高
靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之董事會公告董事及獨立董事
候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之董事及獨立董事候選人名
單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名單,並禁止相對人再為任何
異動。聲請程序費用由相對人負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常,本案對本公司之財務及
業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1727 中華化 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止
序號 7 發言日期 113/05/24 發言時間 22:43:35
發言人 干凱恩 發言人職稱 代理總經理 發言人電話 03-4761266-12350
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事干文元


董事臺灣永光化學工業股份有限公司


董事陳清泰(臺灣永光化學工業股份有限公司代表人)


獨立董事蔣孝澈


獨立董事馬小康


獨立董事孫碧娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍所列同類之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司113年


5月24日股東常會通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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