1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴/博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(3)獨立董事:陳志斌/連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):438,056

(4)原資金貸與之餘額(仟元):205,034

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,545

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):237,579

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):652,782

(2)累積盈虧金額(仟元):-966,059

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

237,579

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.69

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路22號2樓（201會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會審查報告書
(3)112年度資本公積發放現金報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
(5)112年度給付董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.法人名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
3.舊任者姓名:劉祥麟
4.舊任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司總經理












華旭矽材股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:鍾享誌
6.新任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司經理
7.異動原因:職務調整
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/30

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Tung
Ho
Steel
Vietnam
Corp.,
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,917,948

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,600,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,600,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):6,782,773

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,543,724

5.計息方式:

資金貸與利率依本公司每月短

期借款加權平均利率之105%

計算。

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

未定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,600,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

5.48

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

1.本公司自有資金。

2.本次資金貸與僅係提報董事會



通過之可貸出金額。

3.以113年3月底美金匯率32.00和



越南盾匯率0.001283計算。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店
CR-504
會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:













第一案：一一二年度營業報告書。













第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。













第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。













第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:













第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。













第二案：一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:













第一案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)













第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:













第一案：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及



主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權



重大變動原則之前提下，遵循法規辦理，由符合上述規定且能擴展



本公司業務之策略性投資人或以對公司未來之營運產生直接或間接



助益者之內部人為主要考量。


B.私募對象選擇之目的：

（a）策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業務；

（b）內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。


(A)應募人如為本公司內部人或關係人者需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司




未來營運，本名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本次




私募普通股增資案，應募人為內部人或關係人之可能名單如下：



應募人名單
















與本公司關係



----------















----------------------



碩禾電子材料股份有限公司



本公司之法人董事兼大股東



黃文瑞




















本公司之董事長


(B)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，




應揭露下列事項：






















該法人之股東持股比例占



法人名稱











前十名與本公司關係之股















與本公司關係






















東名稱及其持股比例



-------------





--------------------------------



------------------



碩禾電子材料股份



國碩科技工業(股)公司



(38.07%)





本公司之最終



有限公司
















































母公司






















鴻揚創業投資(股)公司



(10.08%)





無關係






















勝璽投資(股)公司








(5.10%)





母公司之法人董事






















匯豐託管景順太陽能ETF



(3.11%)





無關係






















漢信投資股份有限公司




(1.19%)





無關係






















花旗託管ＢＮＰ投資操作


(0.78%)





無關係






















ＳＮＣ投資專戶






















美商摩根大通銀行台北分行
(0.52%)





無關係






















受託保管先進星光基金公司






















之系列基金先進總合國際股






















票指數基金投資專戶






















美商摩根大通銀行台北分行
(0.52%)





無關係






















受託保管梵加德集團公司經






















理之梵加德新興市場股票指






















數基金投資專戶






















聚豐環球投資有限公司




(0.39%)





無關係






















賴相仁

















(0.38%)





無關係


(C)必要性：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的，本次私





募引進策略性投資人或內部人實有其必要性。


(D)預計效益：本公司預計藉由引進策略性投資人或內部人，
將有助





於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構以期強化競爭力。
4.私募股數或張數:以不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度不超過20,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內



本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，



並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會



計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準計算價格較高者為



參考價格。

B.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請股



東會授權董事會依法令規定，視日後洽定之特定人及當時巿場狀況訂定之。

C.本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規定辦




理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東會決議日起一年內一次或分二次辦理。
(1)辦理次數:分一次辦理


(a)充實營運資金：改善財務結構，以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。


(b)購置機器設備：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造


















股東長期價值。


(c)償還銀行借款：減輕本公司財務負擔及提升償債能力，亦能強化公司之財務


















結構，有利於本公司整體營運發展維持公司競爭力及提升公


















司資金調度彈性。
(2)辦理次數:分兩次辦理


(a)充實營運資金：改善財務結構，以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。


(b)購置機器設備：擴展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造


















股東長期價值。


(c)償還銀行借款：減輕本公司財務負擔及提升償債能力，亦能強化公司之財務


















結構，有利於本公司整體營運發展維持公司競爭力及提升公


















司資金調度彈性。
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以
不超過
20,000
仟股為上限。
8.不採用公開募集之理由:

考量私募籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以及透過授權董事會視公司營運實

際需求辦理私募，可有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:


本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依


證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法


第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交


付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。


其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:


本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條


件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之


效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事


會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因


客觀環境需要變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。