1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
誼華投資股份有限公司
/為本公司之法人董事
佳德投資有限公司




/為本公司之法人董事
陳國訓/為本公司之董事候選人
莊

葦/為本公司之董事候選人
江輝勝/為本公司之法人董事代表人候選人
洪宗錄/為本公司之董事候選人
王文堂/為本公司之董事候選人
吳源昌/為本公司之董事候選人
周雨蓉/為本公司之獨立董事候選人
黃建裕/為本公司獨立董事
林亮全/為本公司獨立董事
楊本泉/總經理
黃騰威/財務處/副總經理
許(吉吉)司/塑膠電子事業處/副總經理
陳健政/業務處品管部/經理
應募人之股東持股比例佔前10名之股東與公司之關係：
法人應募人／其前十名股東名稱／及其持股比例／與公司之關係
一、誼華投資股份有限公司
應募人誼華投資股份有限公司之前十大股東:張瑞麟／
80%／本公司董事長







































張文成／

4%／無







































黃毓鵬／

4%／無







































涂永隆／

4%／無







































邱翊展／

4%／無







































韓美麗／

4%／無
二、佳德投資有限公司





／張瑞麟／100%／本公司董事長
4.私募股數或張數:60,000仟股(含)內之額度辦理私募普通股。
5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)
本次私募普通股價格之訂定原則如下：本次私募普通股價格之訂定，以不低於參
考價格之八成訂定之。參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價
日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價，兩者孰高者為參考價格。
(2)
實際定價日及實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會視
日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股之每股價格之定價乃依主管機
關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營
績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，應屬合理。
(3)
若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時
，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有
利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於面
額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提
報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
預計於股東常會決議之日起一年內分三次辦理，惟合計發行總股數以不超過60,000仟股
為限，辦理私募募集之資金用途均為充實營運資金，三次發行預計達成之效益均係因應
營運成長所需之營運資金、強化財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前資本市場狀況、掌握募集資本之時效性、可行性及私募方式有限制轉
讓之規定較可確保合作夥伴的長期合作關係等因素，以便於最短期限內取得所需之資
金，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算
之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法第　
43條之8規定，於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公
司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價
證券上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:工信工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部
代理，自113年8月1日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理
部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，本公司業已收獲臺灣集中
保管結算所股份有限公司函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年8月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯
絡電話等相關資訊詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份





113年5月





113年6月



113年7月
------------

-----------


-----------

-----------
期初金額







260,619






171,951




165,831
現金流入








57,222






293,198





11,318
現金流出






(145,890)




(299,318)


(113,418)
期末餘額







171,951






165,831





63,731
(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:仟元
項


目

幣別

融資額度


已使用額度

未使用額度
--------
----
----------

----------

----------
短期借款
NTD


2,119,489



904,589



1,214,900









USD






1,000









0







1,000
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.公司債名稱:不適用。
3.發行總額:新台幣2億3仟5佰萬元為上限。
4.每張面額:新台幣100,000元。
5.發行價格:不低於理論價格之8成訂定之
6.發行期間:暫訂不超過3年，並於股東常會後擇期定價發行。
7.發行利率:暫訂為年利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
預計於股東常會決議之日起一年內分一至三次辦理，惟合計發行總張數以不超過
2,350張為限，辦理私募募集之資金用途均為充實營運資金，三次發行預計達成之
效益均係因應營運成長所需之營運資金、強化財務結構。
10.公司債受託人:未定。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:未定。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。
14.賣回條件:無。
15.買回條件:未定。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:空缺待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:
許(吉吉)司/雲嘉南科技股份有限公司/塑膠電子事業處/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:本公司代理發言人異動
業經113年05月14日董事會通過，生效日期為113年05月14日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管:
鄭發全/雲嘉南科技股份有限公司/財會處/副總經理
代理發言人:黃騰威/雲嘉南科技股份有限公司/總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管:
黃騰威/雲嘉南科技股份有限公司/財會處/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/08
8.其他應敘明事項:本公司發言人、財務主管、會計主管和公司治理主管異動
業經113年05月14日董事會通過，生效日期為113年04月08日。

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:D-Link
(Europe)
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間之關係

(3)資金貸與之限額(仟元):1,769,760

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):198,685

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):198,685

(8)本次新增資金貸與之原因:

屬超過授信期限三個月以上之應收帳款，經董事會決議轉列資金貸與。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,502,185

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,352,970

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

視子公司營運狀況而定

(2)日期:

視子公司營運狀況而定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,174,165

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

24.57

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:

(1)廖育斌

(2)江向才

(3)張文欽
6.新任者簡歷:

(1)廖育斌/本公司董事長

(2)江向才/本公司獨立董事

(3)張文欽/本公司財務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/14
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,331,338
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):215,248
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):59,667
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):112,276
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):84,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):99,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.46
11.期末總資產(仟元):32,285,581
12.期末總負債(仟元):19,282,473
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,845,076
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/14
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:
本案於113年6月19日屆滿一年，本私募案迄113年05月14日董事會決議日止，
尚未辦理之額度，於剩餘期限內不再繼續辦理，並提股東會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:曜凌光電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,178,870

(4)原背書保證之餘額(仟元):238,306

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):298,306

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,306

(8)本次新增背書保證之原因:

為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):321,470

(2)累積盈虧金額(仟元):-29,068

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定償還借款

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

1,178,870

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

414,292

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

35.14

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

49.05

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,862
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(12,972)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(6,207)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(7,314)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7,314)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):456,809
12.期末總負債(仟元):217,601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,208
14.其他應敘明事項:無