1.董事會決議日期:113/06/06
2.發放股利種類及金額:代重要子公司公告董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:重要子公司明細如下
(1)先聯科技股份有限公司
(2)昆山全盈自動化設備有限公司

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
。
6.重要決議事項五、其他事項:無
。
7.其他應敘明事項:無
。

1.董事會決議日期:113/06/06
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議
將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。
3.減資金額:新台幣450,000元
4.消除股份:45,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:新台幣1,465,532,070元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國113年6月6日
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
7.更正前金額/內容/頁次:
個體：
(1)薪資、獎金及特支費等:18,317,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:27,793,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):13.4656%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金3,088,213元
合併：
(1)薪資、獎金及特支費等:18,317,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:27,793,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):13.4656%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金3,088,213元
8.更正後金額/內容/頁次:
個體：
(1)薪資、獎金及特支費等:16,772,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:26,248,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.7170%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,916,546元
合併：
(1)薪資、獎金及特支費等:16,772,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:26,248,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.7170%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,916,546元
9.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事
謝明仁
4.舊任者簡歷:獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:獨立董事
謝明仁
6.新任者簡歷:獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:審計委員會成員推舉第四屆審計委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
謝明仁
獨立董事
陳至誠
獨立董事
簡定國
4.舊任者簡歷:
獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
獨立董事
陳至誠


單井工業(股)公司監察人
獨立董事
簡定國


單井工業(股)公司監察人
5.新任者姓名:
獨立董事
謝明仁
獨立董事
宋愷
獨立董事
陳揚
6.新任者簡歷:
獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
獨立董事
宋愷




喬客劇場有限公司負責人
獨立董事
陳揚




悅城科技股份有限公司特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員推舉謝明仁獨立董事為召集人。

1.董事會決議日期:113/06/06
2.股東臨時會召開日期:113/07/25
3.股東臨時會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/06/26
12.停止過戶截止日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事

游永桂
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年6月6日股東常會通過解除
新任董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:游永桂
6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王祥亨
4.舊任者簡歷:單井工業(股)公司董事長
5.新任者姓名:王祥亨
6.新任者簡歷:單井工業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:游永桂
6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無