1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,356,902
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):851,366
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):581,411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):561,827
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):449,325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):395,870
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.14
11.期末總資產(仟元):20,906,284
12.期末總負債(仟元):12,699,134
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,573,932
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,213
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(4,362)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(43,886)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(43,723)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(43,723)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(31,734)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):1,385,696
12.期末總負債(仟元):745,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,297
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:三顧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:王文祝先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董
事之理由。
6.因應措施:董事會經評估王文祝先生於2015.6.30擔任本公司獨立董事迄今已達三
屆，本公司希冀借重王文祝獨立董事之長才，繼續輔導本公司經營方針及策略之
擬定，並提供本公司多元之意見，故本次續提名為獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條
之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股普通股之額度內。
5.得私募額度:本次私募股數以不超過10,000,000股普通股之額度內，自股東會決
議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，以不低於：(1)定價日前1、3或5
個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價；或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格
較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範
圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股價格之
訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望等因
素後決定之，其訂定方式尚屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:本次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金、未來發展資金
需求，預計可改善財務結構、降低公司之財務經營風險及因應未來營運所需，有
助公司業務成長，對公司股東權益有正面且實質之助益。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為充實營運資
金，引進策略性投資人，並考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券之轉
讓限制可以確保與策略性投資人間長期合作關係，加強公司經營之穩定性，故以
私募之方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:尚未議定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得
自由轉讓；自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請
本次私募有價證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募有價證券之主要內容，除私募價格定價成數外，包括
實際發行數額、發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若
因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響，須變更或修正時
，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):330,088
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,959
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-61,743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-36,505
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-39,475
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-25,341
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.37
11.期末總資產(仟元):3,276,537
12.期末總負債(仟元):562,984
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,173,545
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號(富信大飯店1樓怡園廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2020年現金增資轉投資樂迦再生科技股份有限公司建廠進度及所達成效益報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)擬定本公司《買回股份轉讓員工辦法》報告。
(6)2023年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派情形報告。(新增)
(7)2023年度董事及獨立董事之酬金分派及董事酬金政策報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(2)承認2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂《公司章程》部分條文案。
(2)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事（含獨立董事）選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業行為之限制案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東。
※提案方式：
(一)以書面方式提出。
(二)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(三)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
※
受理期間：於113年4月19日起至113年4月29日止。
※
受理單位：三顧股份有限公司股務。
※
受理地址：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3。
※
提案期間屆滿，如無股東提案則不另行召開董事會。另如有股東逾越
公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董
事會審查。
本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為113年5月
28日至113年6月24日，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股
東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1.
董事會擬議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：112年
下半年

3.
股利所屬期間：112/07/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,195,625

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：1,108,607

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)
2023年度本公司營業狀況報告。
(2)
2023年度審計委員會查核報告。
(3)
2023年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)
2023年度盈餘分配情形報告。
(5)
本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)
修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(7)
修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)
承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)
承認本公司2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)
討論本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案。（新增案由）
(2)
討論修訂公司章程案。
(3)
討論修訂「董事選任程序」案。
(4)
討論修訂「資產取得與處分辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)
本公司全面改選董事3席及獨立董事4席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)
討論解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區復興北路57號9樓之五，
電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：secretary@patec-intl.com)
股東提案受理期間：民國113年04月12日至113年04月22日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國113年05月26日至113年06月22日止
2.電子投票平台：


台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:駱秉正
4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事
5.新任者姓名:駱秉正
6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:達新工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本公司113年5月13日董事會重要決議事項如下：
(1)通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
(2)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」。
(3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
(4)通過增訂本公司「永續發展委員會組織規程」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範
4.舊任者簡歷:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳/永豐餘建設開發股份有限公司董事
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜/永豐餘建設開發股份有限公司董事
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司








會計部經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範
6.新任者簡歷:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳/永豐餘建設開發股份有限公司董事
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜/永豐餘建設開發股份有限公司董事
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司








會計部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/223,300,000股
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳/223,300,000股
董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜/223,300,000股
監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/223,300,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24
11.新任生效日期:113/05/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):48066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-42635
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):54062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):40236
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):40045
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.42
11.期末總資產(仟元):11212755
12.期末總負債(仟元):980709
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10202659
14.其他應敘明事項:


有關113年第1季合併財務報表詳細資訊將於主管


機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務


資訊請逕向公關資訊觀測站查詢。