1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:113年度第一季財務報告
2.未依規定期限公告申報之原因:本公司尚未委任會計師事務所
3.因應措施:待本公司委任會計師，將即刻進行查核(核閱)程序。
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,213
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(4,362)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(43,886)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(43,723)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(43,723)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(31,734)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):1,385,696
12.期末總負債(仟元):745,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,297
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:強新工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113/05/13晚間近10點本公司隔壁公司廠房發生火災，經緊急通報消防單位
進行管制及救火，火勢已受控制，本公司並無人員損傷。
6.因應措施:
(1)本公司在火災發生時，即刻依照防災安全指引快速疏散員工，無任何人員傷亡。
(2)本公司廠房設備並無受到重大損失，且各項財產均有投保相關保險，初步評估
對本公司財務業務並無重大影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

(1)本公司董事會審查第十五屆董事會被提名人資格，其中獨立董事




被提名人李坤璋先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，




依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，




應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

(2)李坤璋先生曾任中華公司治理協會專業發展委員會委員與中華公司




治理協會企業社會責任委員會委員及東吳大學會計系系主任，在公




司治理、社會、環境具有豐富知識及經驗並熟稔財會金融相關法令




，任職期間秉持專業、獨立、客觀的立場，提供公司各項具建設性




建議，對本公司公司治理與未來營運有明顯助益，本公司仍需藉助




豐富經驗與專業知識共同為公司未來永續發展努力，故繼續提名為




獨立董事候選人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/20

1.召開法人說明會之日期：113/05/20

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳II區宴會廳
(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務、業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
https://www.chin-hsin.com.tw/Investor/EarningCall

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:鉅橡企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:網路新聞報導
6.報導內容:佳里工業區建材塑膠工廠大火
7.發生緣由:因網路報導誤傳為本公司.故澄清此報導
8.因應措施:重大訊息澄清
9.其他應敘明事項:本公司正常營運.不受影響

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:民國112年度員工酬勞經理人個別酬勞案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳進成獨立董事(薪酬委員)對於部分經理人個別酬勞分派金額表示保留意見。
沈靖家獨立董事(薪酬委員)對於部分經理人個別酬勞分派金額表示反對。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)薪酬委員會決議：本案經全體出席委員表決二分之一以上同意通過。
(2)董事會決議：本案經全體出席董事表決過半數同意通過。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程修訂案。
(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：




(1)受理股東之提案期間：113年04月23日起至113年05月03日止。




(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。




(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。