1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

張銘政

Philip
Eller

林信義
4.舊任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

Philip
Eller/普羅米修斯顧問服務公司總裁

林信義/本公司獨立董事
5.新任者姓名:

張銘政

林信義

伏和中

吳明機
6.新任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

林信義/現任本公司獨立董事

伏和中/元領精密工業股份有限公司
執行副總

吳明機/新北大眾捷運股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:

張銘政

Philip
Eller

林信義
4.舊任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

Philip
Eller/普羅米修斯顧問服務公司總裁

林信義/本公司獨立董事
5.新任者姓名:

張銘政

林信義

伏和中

吳明機
6.新任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

林信義/本公司獨立董事

伏和中/元領精密工業股份有限公司
執行副總

吳明機/新北大眾捷運股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡白莎
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:胡白莎
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113年度股東常會全面改選董事，

並由董事會推選胡白莎女士續任董事長。
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
如因實際作業時程變更，致股利無法於113年7月31日發放，將另行公告股利發放日。

1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎
(2)法人董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝
(3)法人董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:熊雅意
(4)獨立董事:張銘政
(5)獨立董事:伏和中
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎


United
Alloy-Tech
(B.V.I.)
Co.,
Ltd.法人董事代表


嘉興精騁汽車科技有限公司

法人董事代表


精確集團香港有限公司





法人董事代表


United
Alloy-Tech
Europe
dru?tvo
sa
ograni?enom


odgovorno??u
?abac







法人董事代表


威剛科技股份有限公司





獨立董事
(2)董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝


嘉興敏強高分子材料有限公司
董事


敏實科技大學














執行董事
(3)董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:熊雅意


敏實科技大學
智慧製造工程系副教授兼學務長
(4)獨立董事
:張銘政


東哥企業股份有限公司








獨立董事


高端疫苗生物製劑股份有限公司
董事長


中國山水水泥公司












非執行獨立董事
(5)獨立董事
:伏和中


元翎精密工業股份有限公司
執行副總


建國科技大學












董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎



亨泰有限公司HENTER
COMPANY
LIMITED代表人董事



嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事
(2)董事
CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝



嘉興敏強高分子材料有限公司董事



精玖旺機械(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司



浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路1007號1號2樓
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司



浙江省嘉興市秀洲區八字路一號廠區內車間三的第三層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司:資產租賃
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司:汽車零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)CHEERPLAN(HK)LIMITED
胡白莎
(2)CHEERPLAN(HK)LIMITED
顏振輝
(3)CHEERPLAN(HK)LIMITED
孟晉麟
(4)CHEERPLAN(HK)LIMITED
熊雅意
(5)張銘政
(6)Philip
Eller
(7)林信義
4.舊任者簡歷:
(1)胡白莎：原任本公司董事長
(2)顏振輝：原任本公司董事
(3)孟晉麟：原任本公司董事
(4)熊雅意：原任本公司董事
(5)張銘政：原任本公司獨立董事
(6)Philip
Eller：原任本公司獨立董事
(7)林信義：原任本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝
(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟
(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意
(5)獨立董事：張銘政
(6)獨立董事：林信義
(7)獨立董事：伏和中
(8)獨立董事：吳明機
6.新任者簡歷:
(1)胡白莎：本公司董事長
(2)顏振輝：現任本公司董事
(3)孟晉麟：現任本公司董事
(4)熊雅意：現任本公司董事
(5)張銘政：現任本公司獨立董事
(6)林信義：現任本公司獨立董事
(7)伏和中：元領精密工業股份有限公司
執行副總
(8)吳明機：新北大眾捷運股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎

47,217,611股
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝

47,217,611股
(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟

47,217,611股
(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意

47,217,611股
(5)獨立董事：張銘政
0股
(6)獨立董事：林信義
0股
(7)獨立董事：伏和中
0股
(8)獨立董事：吳明機
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.法人名稱:英屬蓋曼群島商OLHE
Cayman
Limited
Partnership
3.舊任者姓名:Kotaro
Kawashima(川山鳥耕太郎)
4.舊任者簡歷:歐力士財務服務香港有限公司副董事總經理
5.新任者姓名:Kentaro
Tamaki(玉木健太郎)
6.新任者簡歷:歐力士亞洲資本有限公司高級副總裁
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/17至114/6/16
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項::本公司於113年6月7日接獲法人董事英屬蓋曼群島商
OLHE
Cayman
Limited
Partnership改派
Kentaro
Tamaki(玉木健太郎)先生
為其行使本公司董事職務之代表人，並自113年6月20日起生效。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後未通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十四屆董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:台南混凝土工業股份有限公司(以下簡稱”台南混凝土”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持有67.45%股權
5.發生緣由:

(1)
依金融監督管理委員會113年5月30日金管證審字





第1130345946號函辦理。

(2)
本公司之子公司台南混凝土於113年3月8日通過資





金貸與本公司額度新台幣400,000仟元,
而113年度





第一季因台南混凝土發放股利,
故經會計師核閱後





之淨額之百分之四十為新台幣385,255仟元，以致





資金貸與他人超限。
6.因應措施:台南混凝土業已於113年5月28日經董事會調整對本

公司之資金貸與額度為新台幣280,000仟元,
經調整後資金貸

與餘額已無超限。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:亞昕科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持股96.1%之子公司(增資後)
5.發生緣由:
(1)亞昕科技股份有限公司於民國113年04月29日經董事會決議



發行新股普通股22,000,000股，每股發行價格新台幣10元，共計220,000,000元。
(2)本次發行新股之股款已全數收足。



本次增資資金用途大部分支付給盧森堡商達爾國際股份有限公司基隆分公司，



作為承受該分公司分割之分離式元件晶圓業務之對價，少部分作為營運資金。
(3)訂定增資基準日為113年06月07日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年
6月2日證櫃監字第1040200518號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年5月
4.自結流動比率:60.71%
5.自結速動比率:16.36%
6.自結負債比率:96.63%
7.因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。