1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


姓名































職稱


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合寶投資(股)公司法人代表人許勝雄



董事長/集團總執行長


鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌



董事/總經理


柯長崎





























董事


何美玥





























董事


許介成





























董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


依公司法第209條之規定，經本公司113年6月6日股東常會通過，


解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:


姓名































職稱


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鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌



董事/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司/董事長


三緯(蘇州)立體打印有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:


泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村振安中路417號第五棟


三緯(蘇州)立體打印有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路2288號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：精密塑膠零組件射出成型及塑膠模具設計與製造


三緯(蘇州)立體打印有限公司：3D列印機買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過解除本公司董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:財務主管暨會計主管異動
3.因應措施:董事會通過新財務主管暨會計主管柯峻銘經理113/06/07接任
4.其他應敘明事項:財務主管暨會計主管異動案業經113/06/06董事會通過

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
.............通過承認112年度盈虧撥補案----不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:
.............通過修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.............通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
.............通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:智邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
法人看好，隨著需求持續提升，第二季營收可望季增一成以上.....，
智邦指出，營收成長主要受惠於......。
7.發生緣由:
本公司遵循資訊揭露之規範，從不對獲利目標發表評論，亦未編製財務預測或對外
提出任何對獲利之預測數。至於提及公司高層相關陳述部分，係媒體自行臆測。
有關本公司之重大情事將依法以重大訊息或法說會方式予以發佈。
對於媒體報導，請投資人務必審慎保守判斷，以保障自身權益。
8.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:是方電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:2024-06-06經濟日報(Economic
Daily
News)/第C04版
6.報導內容:是方（6561）昨（5）日公告5月營收達2.85億元，...，
法人看好，是方下半年營收可望月月高，全年營收可望成長超過一成，再創新高。
7.發生緣由:澄清經濟日報，有關營收、獲利等相關報導。
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
(3)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:林朝榮
4.舊任者簡歷:晟楠科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/30-113/08/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:林朝榮
4.舊任者簡歷:晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):現任董事將召集董事會選任董事長。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:台虹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:113年6月6日經濟日報報導...全年營收年增率由原預期
個位數百分比上修到雙位數百分比。台虹總經理江宗翰強調...
7.發生緣由:有關本公司財務、業務資訊，
請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。
8.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:信驊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:

法人認為，信驊今年營運可望逐季走高，全年獲利將挑戰賺進超過五個股本，比去年

翻倍成長。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:

有關報導所載之內容係屬媒體或法人自行推測，有關本公司營運及獲利資訊，請依公開

資訊觀測站公告為準。

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。