1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

















(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。



























(照案通過)
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許金隆
4.舊任者簡歷:倍力資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:許金隆
6.新任者簡歷:倍力資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沛卿/稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/07
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後將另行公告。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:第一金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:同主旨
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

-------------本月自結盈餘





累計自結盈餘





累計EPS

-------------
稅前


稅後





稅前



稅後






稅後


單
位






(億元)
(億元)



(億元)

(億元)





(元)
--------------------------------------------------------------

第一金控




28.38

23.14



138.71


114.38





0.84

第一銀行




27.79

22.43



132.31


107.74





1.05

第一金證券



1.11


1.16





5.55




5.00





0.81

第一金人壽



0.28


0.42





0.41




0.99





0.19

-------------------------------------------------------------

註：累計1-5月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
第一金控：0.85
第一金人壽：0.50

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李篤誠/董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~115/09/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

張銘政

Philip
Eller

林信義
4.舊任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

Philip
Eller/普羅米修斯顧問服務公司總裁

林信義/本公司獨立董事
5.新任者姓名:

張銘政

林信義

伏和中

吳明機
6.新任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

林信義/現任本公司獨立董事

伏和中/元領精密工業股份有限公司
執行副總

吳明機/新北大眾捷運股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:

張銘政

Philip
Eller

林信義
4.舊任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

Philip
Eller/普羅米修斯顧問服務公司總裁

林信義/本公司獨立董事
5.新任者姓名:

張銘政

林信義

伏和中

吳明機
6.新任者簡歷:

張銘政/本公司獨立董事

林信義/本公司獨立董事

伏和中/元領精密工業股份有限公司
執行副總

吳明機/新北大眾捷運股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡白莎
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:胡白莎
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113年度股東常會全面改選董事，

並由董事會推選胡白莎女士續任董事長。
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期:113/07/11
7.停止過戶截止日期:113/07/15
8.除權（息）基準日:113/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
如因實際作業時程變更，致股利無法於113年7月31日發放，將另行公告股利發放日。