1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市土城區中央路四段二號8樓及12樓之3

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租期：民國113年9月16日起至民國116年9月15日止(8樓)






民國113年8月16日起至民國116年8月15日止(12樓之3)
租賃面積：109坪(8樓)
;
131.15坪(12樓之3)
每單位價格：每月每坪約新台幣690元
租金總金額：每月新台幣75,000元(8樓)
;
每月新台幣90,000元(12樓之3)
使用權資產金額：約新台幣2,595,831元(8樓)
;
約新台幣3,114,997元(12樓之3)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：蔡嘉祥
與公司之關係:本公司之董事長

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：
考量關係人之建物位置交通便利及建物樓層格局符合本公司所需要。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：租金每月支付一次，每次支付新台幣75,000元及90,000元(8樓及12樓之3)
契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定依據：參考同棟辦公室出租價格
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於實際營業需求及成本考量

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月8日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳艷鈴經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇浩毅特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:舊主管退休
6.異動原因:更換財務主管
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:新任主管為職務調動

1.契約種類:自地委建。

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.契約相對人及其與公司之關係:

品興營造股份有限公司，子公司。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約主要內容：擬以新台幣277,687,030元，與品興營造簽訂
建築裝修工程承攬合約。
(2)全案預計參與投入之建築工程金額：新台幣1,465,000,000元
之額度內。
(3)契約起迄日期：尚未正式簽約(基礎至結構體與外牆裝修工程
及電梯設備承攬合約已簽訂)。
(4)限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

興建商辦大樓出售。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月8日。

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.其他敘明事項:

無。

1.契約種類:自地委建。

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.契約相對人及其與公司之關係:

品興營造股份有限公司，子公司。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約主要內容：擬以新台幣1,645,174,347元，與品興營造
簽訂建築裝修工程承攬合約。
(2)全案預計參與投入之建築工程金額：新台幣2,772,000,000元
之額度內。
(3)契約起迄日期：尚未正式簽約(建築工程(擋土柱至結構體)承
攬合約已簽訂)。
(4)限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月8日。

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.其他敘明事項:

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.2元，股東配發現金合計新台幣
196,154,573元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:正廉建築開發(股)公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司子公司正德資產管理(股)公司之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):427,586

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):70,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-135

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年5月7日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,199,220

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

67.70

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

本公司子公司正德資產管理(股)公司資金貸與本公司孫公司

正廉建築開發(股)公司新台幣3000萬元。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:New
Lucky
Lines
S.A.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司孫公司Franbo
Transportation
S.A.之關係企業。

(3)資金貸與之限額(仟元):165,731

(4)原資金貸與之餘額(仟元):130,200

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,275

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):146,475

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,285,970

(2)累積盈虧金額(仟元):2,378,949

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年5月7日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,169,220

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

67.22

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)本公司孫公司Franbo
Transportation
S.A.資金貸與本公司子公司




New
Lucky
Lines
S.A.美金50萬元。	

(2)匯率係以2023年4月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.55計算之。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:New
Lucky
Lines
S.A.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司孫公司TW
Hornbill
Line
S.A.之母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):115,518

(4)原資金貸與之餘額(仟元):109,368

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7,812

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117,180

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,570,080

(2)累積盈虧金額(仟元):2,567,301

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年5月7日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,152,945

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

63.07

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)本公司孫公司TW
Hornbill
Line
S.A.資金貸與本公司子公司




New
Lucky
Lines
S.A.美金24萬元。	

(2)匯率係以2023年4月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.55計算之。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:New
Lucky
Lines
S.A.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司孫公司Franbo
Sagacity
S.A.之母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):89,297

(4)原資金貸與之餘額(仟元):75,842

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,043

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):87,885

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,570,080

(2)累積盈虧金額(仟元):2,567,301

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年5月7日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,145,133

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

62.95

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)本公司孫公司Franbo
Sagacity
S.A.資金貸與本公司子公司




New
Lucky
Lines
S.A.美金37萬元。	

(2)匯率係以2023年4月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.55計算之。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:BCTS
Capital
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.之關係企業。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,699,476

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,550

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,550

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):61,420

(2)累積盈虧金額(仟元):9,126

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年5月7日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,133,090

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

66.63

9.公司貸與他人資金之來源:

其他企業

10.其他應敘明事項:

(1)本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.貸與他人資金之來源為集團資金調度。	

(2)本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.資金貸與本公司子公司




BCTS
Capital
Inc.美金100萬元。	

(3)匯率係以2023年04月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.55計算之。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Franbo
Bravo
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.持有100%股權之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,699,476

(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,550

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,550

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,100

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):193,473

(2)累積盈虧金額(仟元):-97

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年5月7日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,100,540

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

66.11

9.公司貸與他人資金之來源:

其他企業

10.其他應敘明事項:

(1)本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.貸與他人資金之來源為集團資金調度。	

(2)本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.資金貸與本公司孫公司




Franbo
Bravo
Limited美金100萬元。	

(3)匯率係以2023年04月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.55計算之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,875,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):533,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):182,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):140,188
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):101,212
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):101,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.60
11.期末總資產(仟元):12,684,419
12.期末總負債(仟元):4,821,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,862,830
14.其他應敘明事項:無