1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:福建致易電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):84,135

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,920

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,920

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):381,285

(2)累積盈虧金額(仟元):-69,441

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

合約到期日之前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

157,380

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.71

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,050
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):15,983
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(63,045)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(75,675)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(70,212)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(70,212)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.42)
11.期末總資產(仟元):5,405,977
12.期末總負債(仟元):3,318,418
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,087,559
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,396,697
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):5,416,307
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,768,131
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,748,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,328,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,304,359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.27
11.期末總資產(仟元):299,386,067
12.期末總負債(仟元):258,139,283
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,064,457
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況

(2)審計委員會查核報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)112年度盈餘以現金發放案

(6)以資本公積配發現金案
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)本公司擬解除董事競業禁止之限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）

股東提案受理期間：民國113年4月8日至113年4月18日

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止

2.電子投票平台：



台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:創見資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經112/05/04董事會決議之112年限制員工權利新股發行案，
業經112/06/16日股東常會決議通過及金融監督管理委員會112/09/08
金管證發字第1120355008號函准予申報生效。
(2)本公司於113/05/09董事會決議通過本次(第一次)無償發行806,000股，
增資基準日為113/05/09。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/09
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
張學志
林展列
戴家偉
張秉鈞
張子傑
張少謙
張仲貽
6.新任者簡歷:
張學志:本公司獨立董事
林展列:本公司獨立董事
戴家偉:本公司獨立董事
張秉鈞:本公司董事
張子傑:本公司執行長兼任全球研發中心主管
張少謙:本公司全球行銷業務事務群執行副總
張仲貽:本公司集團人資處兼集團資訊處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/09
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):28967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-5177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-3923
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-6380
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):779
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.03
11.期末總資產(仟元):1469253
12.期末總負債(仟元):860914
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):526315
14.其他應敘明事項:無

1.發布財務業務資訊之日期及時間:113/05/17
13:00-14:30
2.發布財務業務資訊之地點:
上證路演中心:
http://roadshow.sseinfo.com
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年度及2024年第一季經營成果及財務指標的具體情況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,889,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):634,497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):345,934
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):411,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):331,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):330,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.32
11.期末總資產(仟元):12,035,579
12.期末總負債(仟元):5,483,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,508,456
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,476,735
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,137,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):696,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):804,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):587,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):427,808
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.45
11.期末總資產(仟元):27,740,103
12.期末總負債(仟元):14,799,768
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,712,450
14.其他應敘明事項:
(1)本公司已上傳113年第一季合併財務報告,請參閱公開資訊觀測站電子書。
(2)本公司每股面額為新台幣5元。

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人(地主)：自然人等38人
與公司之關係：非本公司關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)合建土地：台北市士林區蘭雅段一小段571、572、573、574、575、


577、580、615、617地號等9筆土地，面積合計約1,284平方公尺


(約388.41坪)
(2)預估合建分配比例：地主約60.00%、建方(本公司)約40.00%
(3)本公司預計投入之總成本︰約新台幣8.7億元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

連邦不動產估價師聯合事務所
合建分配比例：地主62.45%：建方(本公司)37.55%

6.不動產估價師姓名:

連邦不動產估價師聯合事務所:連琳育

7.不動產估價師開業證書字號:

連邦不動產估價師聯合事務所:(99)北市估字第000166號

8.取得之具體目的:

投資興建住宅大樓及出售。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月9日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
士林開發股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:總面額新台幣陸億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:按票面金額十足發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:採固定利率，授權董事長依發行時市場狀況決定。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:採銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。