1.董事會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:


Grand
Ocean
Retail
Group
Ltd.董事:郭人豪
3.許可從事競業行為之項目:

智通科創股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除對本案有利益關係之董事郭人豪已迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過，將提請股東會討論決議。

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:資料誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:113年1至3月份關係人交易申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年01月關係人交易申報
【取得資產】
關係人名稱:其他
取得資產項目:使用權資產-房屋及建物
本月取得資產金額:新台幣7,421仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,421仟元
【合計】
本月取得資產金額:新台幣7,421仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,421仟元
113年02月關係人交易申報
【取得資產】
關係人名稱:其他
取得資產項目:使用權資產-房屋及建物
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,421仟元
【合計】
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,421仟元
113年03月關係人交易申報
【取得資產】
關係人名稱:其他
取得資產項目:使用權資產-房屋及建物
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,421仟元
【合計】
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,421仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年01月關係人交易申報
【取得資產】
關係人名稱:其他
取得資產項目:使用權資產-房屋及建物
本月取得資產金額:新台幣7,470仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,470仟元
【合計】
本月取得資產金額:新台幣7,470仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,470仟元
113年02月關係人交易申報
【取得資產】
關係人名稱:其他
取得資產項目:使用權資產-房屋及建物
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,470仟元
【合計】
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,470仟元
113年03月關係人交易申報
【取得資產】
關係人名稱:其他
取得資產項目:使用權資產-房屋及建物
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,470仟元
【合計】
本月取得資產金額:新台幣0仟元
本年累計取得資產金額:新台幣7,470仟元
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

（1）2023年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2023年度決算表冊報告。

（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:

（1）2023年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自113年4月12日起至113年4月22日下午5時前寄(送)



達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,



電話:2707-8833)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：



行使期間：自民國113年05月18日至113年06月14日止。



電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司



網址：http://www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11303
4.自結流動比率:
95.09%
5.自結速動比率:
57.65%
6.自結負債比率:
48.70%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：



-----------------------------------------------------




項目/月份



113年04月




113年05月




113年06月



-----------------------------------------------------




期初餘額






89,719







66,295







86,320




現金流入






24,779







65,476







24,162




現金流出






48,203







45,451







44,433




期末餘額






66,295







86,320







66,049



-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：



-----------------------------------------------------




項目/月份



融資額度



已動撥金額




可用餘額



-----------------------------------------------------




113年03月



233,068






31,257






163,107



-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/04/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:GRAND
OCEAN
RETAIL
GROUP
LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

直(間)接持有百分之百股權之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):29,322,925

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,009,050

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):325,500

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,334,550

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,171,800

(8)本次新增背書保證之原因:

營運所需

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,955,310

(2)累積盈虧金額(仟元):-907,124

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

貸款全數清償及合約到期

(2)日期:

貸款全數清償取得清償證明或合約到期之日

6.背書保證之總限額(仟元):

29,322,925

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

10,970,979

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

216.27

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

57.75

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王瑞琪/資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林谷峰/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

名稱:上海天安中心大廈27樓03-06單元
地址:上海市黃埔區南京西路338號天安中心大廈27樓03-06單元

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:租賃總面積808.86平方米
使用權資產金額:人民幣3,543,725元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:上海天安中心大廈有限公司
與公司之關係:實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:上海天安中心大廈優越的地理位置和極佳的物業管理
環境，契合大洋商業集團需求及企業形象，且租金符合市場行情。
前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定
租賃期間:2024/05/01-2026/04/30

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

租約到期續約

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:陳世凱
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人事務繁忙
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/04/30接獲陳世凱副董事長辭任書，並於同日生效。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無