1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:謝再居
6.新任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:周穎宏
6.新任者簡歷:
美國西雅圖華盛頓大學法學碩士
美國哈佛大學訪問學者
法務部司法官學院主任秘書、臺
高檢署、臺中高分檢署檢察官、
臺中、高雄地方法院檢察署檢察
官、行政執行署台中、台南、嘉
義、宜蘭執行處處長、行政院菁
英領導班、法務部模範公務員、
國立中興大學、中正大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，就(1)113年2月17證櫃監字
第11300003642號函、(2)113年5月21證櫃監字第11300031131號函、
(3)113年5月21證櫃監字第1130004208號函，因本公司發生重大內部控制缺失
及未依規定辦理資訊申報與重大訊息公告等情事，爰處以違約金新台幣100萬元整。
3.處理過程:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函文繳納違約金
並依說明辦理。
4.預計可能損失或影響:違約金新台幣100萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將依照來函盡速處理。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：11
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：台北文創
(台北市信義區菸廠路88號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之2024年夏季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:

陳榮元

陳正德

黃志成

劉志勇

曹

明

朱日銓
4.舊任者簡歷:

陳榮元：本公司董事長

陳正德：本公司副董事長

黃志成：本公司總經理

劉志勇：本公司管理部副總

曹

明：台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓：信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/11/08~113/07/04
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

王伯鑫

梁基岩

朱日銓
4.舊任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

梁基岩，力旺電子(股)公司獨立董事及薪酬委員

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

王伯鑫

曹明

朱日銓
4.舊任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:

王伯鑫

曹明

朱日銓
6.新任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/07/01
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳開元(信友實業(股)公司代表人)，董事

陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，董事

陳正德(信友實業(股)公司代表人)，董事

陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)，董事

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事

吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，董事
3.許可從事競業行為之項目:

陳開元，信友實業股份有限公司董事

陳立德，信友實業股份有限公司董事

陳正德，信友實業股份有限公司董事

陳宜德，信友實業股份有限公司董事

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

@山東省青島市平度市新河生態化工科技產業基地海灣路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

肥料(含硫酸鉀)、鹽酸、混酸的生產、銷售、國內勞務派遣、貨物進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司直接持股15.00%轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓
4.舊任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓
6.新任者簡歷:

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

溫國蘭，先驅生技(股)公司營運長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

陳開元(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)：





16,086,588股

陳立德(正邦投資(股)公司代表人)：





16,086,588股

陳正德(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)：


4,379,542股

朱元華(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)：


5,414,533股

溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)：


5,414,533股

王伯鑫：0股

曹明：

0股

朱日銓：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無