1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過資本公積發放現金股利案


(2)通過資本公積轉增資發行新股案


(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案


(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店
台北市忠孝東路一段12號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【第一金證券】舉辦之2024年第二季投資論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店
台北市忠孝東路一段12號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【國泰證券】舉辦之2024年第二季上市櫃企業座談

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)標的物名稱：台南市官田區福安段及南廍段土地。
(2)土地坐落：台南市官田區福安段1173、1179、1180、1181、
1183、1185、1185-1、1185-2、1186、1187、1187-1、1187-2、
1187-4、1187-6、1187-7、1187-8、1187-9、1187-10、1187-11、
1195、1197地號及南廍段1681、1681-2、1725、1728-3地號之土地。

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：土地93,987.74平方公尺，約28,431.28坪。
(2)每單位價格：每坪約新台幣19,802元。
(3)交易總金額：新台幣563,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：自然人。
(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依簽訂之契約書辦理。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考位據：參考鄰近土地交易行情。
(3)決策單位：本公司董事會授權董事長於鑑價金額範圍內及
超過鑑價金額5%以內處理之。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

歐亞不動產估價師聯合事務所：新台幣599,194,698元

11.專業估價師姓名:

周士淵

12.專業估價師開業證書字號:

(98)高市估字第000058號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

無。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因配合擴廠及能源轉型需要。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國113
年05
月
13日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113
年05
月
13日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本購買土地案經113年5月13日審計委員會及董事會通過授權董事長
於鑑價金額範圍內及超過鑑價金額5%以內處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Teva
Pharma
(Thailand)
Co.,
Ltd.
股權

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

新台幣15億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：ACTAVIS
HOLDING
ASIA
B.V.,
ACTAVIS
GROUP
PTC
EHF
and

ACTAVIS
DUTCH
HOLDING
B.V.；與公司之關係：非屬關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易價格參酌獨立專家出具之鑑價報告及會計師出具之價格合理性意見書，
經本公司董事會同意後執行

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1,999.52元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：34.13%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：57.48%
營運資金數額：新台幣6,060,794,917元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

取得股份後，將擴展美時在腫瘤疾病和女性健康領域的產品線，
也讓美時獲得Teva製藥的眼科和呼吸科產品;
包括在當地市占
第一的眼科產品NATEAR，使美時能夠進入泰國的藥局通路

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年6月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳孟達會計師

23.會計師開業證書字號:

台財證登六字第3622號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金及銀行借款

28.其他敘明事項:

此次取得Teva
Pharma(Thailand)
Co.,
Ltd.股權，其中90%
股權由本公司取得，
10%股權由本公司100%
持有之子公司Lotus
International
Pte
Ltd.
取得，交易
金額分別為不超過新台幣15億及美金5佰萬元。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:


雙鴻四(33244)轉債相關資訊


到期日期:114/11/12


實際發行總額:
1,000,000,000元


本月發行餘額:
370,300,000元(結至113/5/31)


最新轉(交)換價格:215.3


轉換標的收市價格(3324):795.00(113/06/06)


轉債收市價格(33244):367.00(113/06/06)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.法人名稱:寰泰有限公司
3.舊任者姓名:張嘉帥
4.舊任者簡歷:富鼎先進電子股份有限公司總經理
5.新任者姓名:黃嘉麗
6.新任者簡歷:本公司營運長兼任財務長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

國泰人壽保險股份有限公司

台北市敦化南路二段218號3樓

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：辦公室289.72/坪

2.每單位使用權資產價格：81,584元

3.使用權資產總金額：23,636,510元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司

其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：場地符合公司營運需求條件

前次移轉之所有人：不適用

前次移轉日期：不適用

前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:

1.辦公室租金每個月支付一次

2.總金額26,263,232元

3.辦公室租期:34個月

4.契約限制條款及其他重要約定:租金自第三租賃年度起上漲3%

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：租約的價格

價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料

決策單位：依公司核決權限

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司向「國泰人壽保險股份有限公司」取得不動產使用權資產，

係作為經營證券業務之辦公營業場所使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第2條、「金融控股公司法」第45條及本公司「對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範」之規定辦理。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第2條、「金融控股公司法」第45條及本公司「對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範」之規定辦理。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

國泰人壽保險股份有限公司

台北市敦化南路二段218號8樓之1
B1室

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：辦公室86.77/坪

2.每單位使用權資產價格：79,270元

3.使用權資產總金額：6,878,289元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司

其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：場地符合公司營運需求條件

前次移轉之所有人：不適用

前次移轉日期：不適用

前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:

1.辦公室租金每個月支付一次

2.總金額7,636,602元

3.辦公室租期:33個月

4.契約限制條款及其他重要約定:租金自第三租賃年度起上漲3﹪

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：租約的價格

價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料

決策單位：依公司核決權限

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司向「國泰人壽保險股份有限公司」取得不動產使用權資產，

係作為經營證券業務之辦公營業場所使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第2條、「金融控股公司法」第45條及本公司「對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範」之規定辦理。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第2條、「金融控股公司法」第45條及本公司「對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範」之規定辦理。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/06
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:龔明鑫先生
4.舊任者簡歷:行政院秘書長
5.新任者姓名:劉鏡清先生
6.新任者簡歷:行政院國家發展委員會主任委員
7.異動原因:改派法人代表董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/04~116/06/03
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
(2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書
(3)董事:吳佳蓉
(4)董事:吳柏慶
(5)獨立董事:洪碧蓮
(6)獨立董事:呂文德
(7)獨立董事:張夢仁
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理
(2)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/陳言書
聯華電子財務部經理
(3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師
(4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長
(5)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問
(7)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
(3)董事:吳佳蓉
(4)董事:吳柏慶
(5)董事:何俊炘
(6)獨立董事:洪碧蓮
(7)獨立董事:李國豪
(8)獨立董事:呂文德
(9)獨立董事:張夢仁
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記
博士旺創新股份有限公司董事長兼總經理
(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑
太思科技股份有限公司財務長
(3)董事:吳佳蓉/莊正法律事務所執業律師
(4)董事:吳柏慶/威潤科技股份有限公司技術長
(5)董事:何俊炘/太思科技股份有限公司創辦人暨董事長
(6)獨立董事:洪碧蓮/大宇資訊股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:李國豪/永豐創業投資股份有限公司總經理
(8)獨立董事:呂文德/明台育樂股份有限公司管理顧問
(9)獨立董事:張夢仁/加特福生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:威剛科技股份有限公司代表人/周康記:14,337,316股
(2)法人董事:太思科技股份有限公司代表人/江昶佑:14,000,000股
(3)董事:吳佳蓉:0股
(4)董事:吳柏慶:1,637,428股
(5)董事:何俊炘:0股
(6)獨立董事:洪碧蓮:0股
(7)獨立董事:李國豪:0股
(8)獨立董事:呂文德:92,085股
(9)獨立董事:張夢仁:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/06~116/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:以第三方身份配合法務部調查局於今日上午至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合協助調查。
4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無影響。
5.其他應敘明事項:無。