1.董事會召集通知日:113/05/14
2.董事會預計召開日期:113/05/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/14
2.董事會預計召開日期:113/05/22
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭乾祥
4.舊任者簡歷:富邦投顧董事長
5.新任者姓名:蕭乾祥
6.新任者簡歷:富邦投顧董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,224
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):6,219
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,474)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):42,070
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):40,082
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):35,862
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.41
11.期末總資產(仟元):5,147,276
12.期末總負債(仟元):2,484,365
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,293,542
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:台中分公司經理人
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞育:台中分公司經理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖述賢:本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:


(1)現金股利總額256,685,555元，每股配發3.5元。


(2)資本公積配發現金總額183,346,825元，每股配發2.5元。


(3)資本公積轉增資發行新股總額73,338,730元，每股配發0.1股。
4.除權（息）交易日:113/05/29
5.最後過戶日:113/05/30
6.停止過戶起始日期:113/05/31
7.停止過戶截止日期:113/06/04
8.除權（息）基準日:113/06/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:



(1)資本公積轉增資業經金融監督管理委員會於113年5月14日申報生效在案。



(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年5月30日(星期五)下






午4時30分前前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」






(10560台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄






者以民國113年5月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結






算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料






逕行辦理過戶手續。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,480,727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):383,926
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):241,141
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):169,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):117,792
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):85,644
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.12
11.期末總資產(仟元):39,596,064
12.期末總負債(仟元):21,616,030
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,783,458
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
14,527,869股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:擬訂定民國113年5月14日為發行新股基準日，
並依法辦理變更登記，增資後實收資本額為新台幣2,507,671,170元。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司113年4月份自結合併損益相關資訊。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
























當月數　　

　
累計數　　
　

累計數　　　累計數





項目








　　
113年4月





113年1-4月




112年1-4月　
差異比率
------------------

-------------

-------------

-------------　---------
合併營業收入淨額




$
1,233,993



$
4,789,186　

$
3,826,182





25.2%
(新台幣仟元)
合併營業淨利








$　
236,680



$


841,794　

$


244,237




244.7%
(新台幣仟元)
合併稅前淨利　




　$
　215,516
　
$


715,478　

$



31,946


2,139.6%
(新台幣仟元)
合併稅後淨利
　　



$　
158,234

　$


524,808　

$



13,928


3,668.0%
(新台幣仟元)
歸屬於台灣百和淨利　
$


130,029
　
$


462,646　　$


135,778




240.7%
(新台幣仟元)
基本每股盈餘








$




0.43



$





1.55



$






0.46
(新台幣元)
註：前述113年4月份財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，惟113
　

年第1季度財務資料係依113年5月9日經會計師核閱數計算，致累計數113年
　　1-4月合併營收淨額與113年5月7日公告之自結累計數合併營收淨額不一致。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):$17,250,871
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):$1,321,481
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):$558,342
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):$670,593
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):$496,510
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):$432,658
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):$1.80
11.期末總資產(仟元):$49,392,488
12.期末總負債(仟元):$27,677,053
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):$19,959,680
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
4.私募股數或張數:以不超過100,000,000股之普通股為限。
5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
各次私募普通股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會決議
，洽特定人依市場狀況決定之。
另由於近期本公司於櫃檯買賣市場交易之收盤價格均未超過面額，
且私募參考價格係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之價格計算方式訂定，致使若本次私募價格之參考價格或實際私募價格有
低於面額情事，尚屬合理。且如因此造成累積虧損增加而對股東權益有所影響
，擬於未來年度召集股東會時，依當時之營運結果及財務狀況提請股東會
評估並討論是否配合辦理減資以彌補虧損。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構及其他因應公司未來長期
發展所需資金或引進策略性夥伴等規劃。
8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金、改善財務結構及因應公司
長期發展所需或引進策略性夥伴等規劃，爰有資金需求，若以公開募集發行　
有價證券方式籌資募集資本之時效性、便利性及發生成本等，恐不易順利於
短期內取得所需資金，故考量以私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有
價證券受限於三年內不得自由轉讓規定，將可更為確保公司與策略性夥伴間
之長期合作關係，並達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本私
募案之普通股於交付日起三年內除據證券交易法第四十三條之八規定外，均
不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機
關提出上櫃申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:(1)本案以私募計劃之主要內容包括實際發行價格、股數
、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關
事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權董事會
視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評
估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)本案未來發行新股，授權董事會另訂增資基準日；上述未盡事宜，除私
募價格成數外，亦授權董事會全權辦理。
(3)更正113/04/29公告之第4點私募股數，由50,000,000股之普通股為限更
正為100,000,000股之普通股為限。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

盈餘提撥新台幣35,570,900元，轉增資發行新股3,557,090股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元整。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於
停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊
後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，以現金分派至元為止(元以下全捨)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
本案俟經股東會通過後，擬請股東會授權董事會於報請主管機關核准訂定發行新股增資
基準日及其他相關事宜。嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通
在外股份總數時，擬請股東會授權董事長按分派基準日之本公司實際流通在外股數，
調整分派比率。