1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

昆山100%股權

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

昆山100%股權;交易總金額台幣約203,063仟元(人民幣45,045仟元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

子公司冠西電子科技有限公司(Cosmo
Electronics
Technology
Co.,Ltd);
間接持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

子公司冠西電子科技有限公司(Cosmo
Electronics
Technology
Co.,Ltd);
間接持有100%之子公司/為簡化公司投資架構

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

股權轉讓變更完成後六個月內

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經股權轉讓協議並經本公司董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

100%股權;人民幣45,045仟元

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占最近期財務報表中總資產比例:5.29%
2.歸屬於母公司業主之權益之比例:10.79%
3.最近期財務報表中營運資金數額:-442,874仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為簡化公司投資架構

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月9日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

原由冠西(母公司)透過冠西(薩摩亞)及冠西(模里西斯)轉投資冠西(昆山)
改由冠西(母公司)直接持有。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,198,144
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,303,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,255,582
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,306,349
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,036,296
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,036,296
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.96
11.期末總資產(仟元):34,286,966
12.期末總負債(仟元):17,132,250
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,154,716
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):(773,702)
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(773,702)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(813,062)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(807,251)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(807,251)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(807,251)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):12,239,437
12.期末總負債(仟元):174,809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,064,628
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)董事長：陳和順
(2)總經理：黃于嘉
6.新任者簡歷:
(1)陳和順：皇家國際美食股費有限公司
董事長
(2)黃于嘉：皇家國際美食股份有限公司
總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:執行業務所需
9.新任生效日期:113/05/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃耀忠
(2)董事：Bruno,
Robert
Mercier
(3)監察人：姚輝文
4.舊任者簡歷:
(1)黃耀忠：馬來西亞商
法人董事代表人
(2)Bruno,
Robert
Mercier：馬來西亞商
法人董事代表人
(3)姚輝文：馬來西亞商
法人監察人代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：無
(2)監察人：皇家國際美食股份有限公司法人監察人代表人
林姿怡
6.新任者簡歷:皇家國際美食股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:單一法人股東重新指派監察人
9.新任者選任時持股數:本公司持有22,929,104股(100%)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/09
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據本公司113年3月27日股東常會決議通過更名案，業經經濟部113年5月2日經




授商字第11330061020號函核准變更登記在案。




(1)中文原名「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限







公司」




(2)英文原名「ENSURE
GLOBAL
CORP.,
LTD.」更名為「King
House
CO.,
Ltd.」。




(3)原公司股票簡稱「元勝」更名為「皇家美食」




(4)股票代號未變動，仍為「4419」
二、本公司113年05月09日董事會決議擬訂定113年6月7日為換票基準日，辦理新股




票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本公司將另




行公告。
6.因應措施:
一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：






(1)換發有價證券名稱：股票原名「元勝國際實業股份有限公司」更名為









「皇家國際美食股份有限公司」。






(2)本次更名作業應換發之普通股股份總數共計為158,163,133股(含私募









普通股146,380,000股)，每股面額新台幣壹拾元，總金額計新台幣









1,581,631,330元。






(3)已於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所上櫃掛牌買賣









之普通股股份總計11,783,133股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣









117,831,330元，每壹股換發新股票壹股；私募普通股股份總計









146,380,000股，共計新台幣1,463,800,000元，每壹股換發新股票壹股。









本次全面換發之有價證券採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。






(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。


二、更名換發股票日程：






(1)舊股票最後過戶日:113年06月02日。






(2)舊股票停止股票過戶期間:113年06月03日至113年06月07日。






(3)更名換票基準日：113年06月07日。






(4)新股票開始上櫃買賣日期(不含私募普通股):113年06月11日。






(5)舊股票停止上櫃買賣日期:113年06月11日。


三、換發新股票之程序及手續：






(1)由於本公司自本次全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體









股票，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證









券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。






(2)貴股東若持有現股且已辦妥過戶者，請持舊股票、原留印鑑、集保存摺









至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。






(3)貴股東若持有現股且未辦妥過戶者，請於113年06月11日起持舊股票、









原留印鑑、集保存摺、股票轉讓過戶申請書(買進報告書或交易稅單、









股票領回號碼清單等)及身分證正反面影本(舊戶免附)、印鑑章(舊戶









免附)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部









辦理。






(4)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新









股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。






(5)換發地點：臺北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人
群益









金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27023999。


四、其他未盡事宜，擬依公司法及相關法令辦理。


五、有關本案有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權






董事長處理。


六、本公司更名換發股票計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣






中心核定後辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳世雄/最高法院庭長
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)成立投資太陽能電站子公司案
(2)成立太陽能材料相關買賣及製造子公司案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:保留意見
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:獨立董事建議是否等業務明確時，再來成立相關子公司

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為提升公司整體利益及多角化經營之策略
1.成立投資太陽能電站子公司
2.成立太陽能材料相關買賣及製造子公司
未來公司將致力於太陽能相關產業，提升公司營收。
6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權處理子公司設立等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:福建致易電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):84,135

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,920

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,920

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):381,285

(2)累積盈虧金額(仟元):-69,441

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

合約到期日之前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

157,380

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.71

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,050
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):15,983
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(63,045)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(75,675)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(70,212)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(70,212)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.42)
11.期末總資產(仟元):5,405,977
12.期末總負債(仟元):3,318,418
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,087,559
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,396,697
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):5,416,307
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,768,131
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,748,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,328,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,304,359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.27
11.期末總資產(仟元):299,386,067
12.期末總負債(仟元):258,139,283
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,064,457
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況

(2)審計委員會查核報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)112年度盈餘以現金發放案

(6)以資本公積配發現金案
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)本公司擬解除董事競業禁止之限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）

股東提案受理期間：民國113年4月8日至113年4月18日

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止

2.電子投票平台：



台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw