1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書、
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
https://jiuhan.com.tw/conference

7.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD
969,408,000元，每股配發NTD
3.06元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國113年08月23日。

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書、
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

橫市中區太田町一丁目18番地2
8層商業大樓

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.土地面積:184.66平方公尺，折合約55.86坪;
2.建物面積:1060.96平方公尺，折合約320.94坪。
3.交易總金額:日圓680,000仟元(約新台幣144,000仟元).

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人:株式会社.
2.與公司關係:無.

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式:議價.
2.價格決定之參考依據:參考市場行情.
3.決策單位:董事會.

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

株式会社三友
日圓709,000仟元(約新台幣150,000仟元)

11.專業估價師姓名:

安本光夫

12.專業估價師開業證書字號:

第6812号

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

提升公司整體營運績效.

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無.

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國113年05月06日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年05月06日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,056
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):55,370
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):62,909
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):50,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):50,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.89
11.期末總資產(仟元):2,554,136
12.期末總負債(仟元):850,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,703,867
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）民國一一二年度營業報告。
（二）審計委員會查核報告。
（三）民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（四）修訂本公司永續發展實務守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）民國一一二年度營業報告書、財務報表案。
（二）民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）本公司辦理現金增資私募普通股案。(新增)
（二）解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
（一）補選第五屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,387,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):203,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):6,726
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):37,527
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):47,586
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):47,586
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.24
11.期末總資產(仟元):6,989,574
12.期末總負債(仟元):3,937,858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,051,716
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市岡山區嘉華段271-274、277、299地號/再生粒料廠及辦公室新建工程。

2.事實發生日:112/12/21~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

乾燥系統設置工程，交易總金額日幣460,000,000元及人民幣33,800,000元，
折合新台幣約247,518,000元。
全自動液壓成型機，交易總金額人民幣7,300,000元，折合新台幣約31,988,000元。
再生粒料廠及辦公室新建工程，交易總金額新台幣343,300,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：
乾燥系統設置工程：日本環境技術株式會社及廣州拉斯卡工程技術有限公司
全自動液壓成型機：福建群峰機械有限公司
再生粒料廠及辦公室新建工程：宏碁營造股份有限公司
以上皆非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款，無契約限制條款及其他重要約定事項

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決策單位：董事會。
(2)交易決定方式及價格參考依據：比價及議價。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

響應政府政策。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1130506

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1130506

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年第4季合併財務報告附註三五及個體財務報告附註三二
部分揭露事項
6.更正資訊項目/報表名稱:
合併財務報告第69頁附註三五:具重大影響之外幣資產及負債資訊
個體財務報告第70頁附註三二:具重大影響之外幣資產及負債資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
合併財務報告第69頁附註三五:具重大影響之外幣資產及負債資訊
112年12月31日之貨幣性項目-外幣資產美元外幣金額126,135仟元、匯率30.71及
帳面金額3,866,908仟元
112年12月31日之貨幣性項目-外幣負債美元匯率30.71及帳面金額137,366仟元
個體財務報告第70頁附註三二:具重大影響之外幣資產及負債資訊
112年12月31日之貨幣性項目-外幣資產美元外幣金額125,607仟元、
帳面金額3,856,763仟元及帳面金額合計4,118,613仟元
112年12月31日之非貨幣性項目-外幣資產美元帳面金額1,302,705仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
合併財務報告第69頁附註三五:具重大影響之外幣資產及負債資訊
112年12月31日之貨幣性項目-外幣資產美元外幣金額37,705仟元、匯率30.705及
帳面金額1,157,732仟元
112年12月31日之貨幣性項目-外幣負債美元匯率30.705及帳面金額318,564仟元
個體財務報告第70頁附註三二:具重大影響之外幣資產及負債資訊
112年12月31日之貨幣性項目-外幣資產美元外幣金額37,177仟元、
帳面金額1,141,520仟元及帳面金額合計1,403,370仟元
112年12月31日之非貨幣性項目-外幣資產美元帳面金額1,302,690仟元
9.因應措施:重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註部份資訊之更正，對損益金額無影響。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令之規定擇定特定人，
並以策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:私募普通股總額不超過20,000,000股
5.得私募額度:私募普通股總額不超過20,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準
計算價格較高者之九成訂定之：
（一）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
（二）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
二、實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事
會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及
數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本
次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:尋求與國內外產業大廠進行產品技術合作、市場業務合
作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時
效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確
保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集
而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已
發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓
對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公
司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具證交所核發符
合上市標準之同意函，再向金管會申報補辦本次私募普通股公開發行及申請
上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
一、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、
應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生
效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授
權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求
修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
二、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議
、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私
募普通股所需之事宜。