1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:皇家國際美食股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據本公司113年3月27日股東常會決議通過更名案，業經經濟部113年5月2日經




授商字第11330061020號函核准變更登記在案。




(1)中文原名「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限







公司」




(2)英文原名「ENSURE
GLOBAL
CORP.,
LTD.」更名為「King
House
CO.,
Ltd.」。




(3)原公司股票簡稱「元勝」更名為「皇家美食」




(4)股票代號未變動，仍為「4419」
二、本公司113年05月09日董事會決議擬訂定113年6月7日為換票基準日，辦理新股




票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本公司將另




行公告。
6.因應措施:
一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：






(1)換發有價證券名稱：股票原名「元勝國際實業股份有限公司」更名為









「皇家國際美食股份有限公司」。






(2)本次更名作業應換發之普通股股份總數共計為158,163,133股(含私募









普通股146,380,000股)，每股面額新台幣壹拾元，總金額計新台幣









1,581,631,330元。






(3)已於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所上櫃掛牌買賣









之普通股股份總計11,783,133股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣









117,831,330元，每壹股換發新股票壹股；私募普通股股份總計









146,380,000股，共計新台幣1,463,800,000元，每壹股換發新股票壹股。









本次全面換發之有價證券採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。






(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。


二、更名換發股票日程：






(1)舊股票最後過戶日:113年06月02日。






(2)舊股票停止股票過戶期間:113年06月03日至113年06月07日。






(3)更名換票基準日：113年06月07日。






(4)新股票開始上櫃買賣日期(不含私募普通股):113年06月11日。






(5)舊股票停止上櫃買賣日期:113年06月11日。


三、換發新股票之程序及手續：






(1)由於本公司自本次全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體









股票，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證









券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。






(2)貴股東若持有現股且已辦妥過戶者，請持舊股票、原留印鑑、集保存摺









至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。






(3)貴股東若持有現股且未辦妥過戶者，請於113年06月11日起持舊股票、









原留印鑑、集保存摺、股票轉讓過戶申請書(買進報告書或交易稅單、









股票領回號碼清單等)及身分證正反面影本(舊戶免附)、印鑑章(舊戶









免附)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部









辦理。






(4)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新









股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。






(5)換發地點：臺北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人
群益









金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-27023999。


四、其他未盡事宜，擬依公司法及相關法令辦理。


五、有關本案有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權






董事長處理。


六、本公司更名換發股票計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣






中心核定後辦理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳世雄/最高法院庭長
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)成立投資太陽能電站子公司案
(2)成立太陽能材料相關買賣及製造子公司案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:保留意見
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:獨立董事建議是否等業務明確時，再來成立相關子公司

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為提升公司整體利益及多角化經營之策略
1.成立投資太陽能電站子公司
2.成立太陽能材料相關買賣及製造子公司
未來公司將致力於太陽能相關產業，提升公司營收。
6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權處理子公司設立等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:福建致易電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):84,135

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,920

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,920

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):381,285

(2)累積盈虧金額(仟元):-69,441

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

合約到期日之前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

157,380

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.71

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,050
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):15,983
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(63,045)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(75,675)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(70,212)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(70,212)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.42)
11.期末總資產(仟元):5,405,977
12.期末總負債(仟元):3,318,418
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,087,559
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,396,697
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):5,416,307
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,768,131
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,748,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,328,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,304,359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.27
11.期末總資產(仟元):299,386,067
12.期末總負債(仟元):258,139,283
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,064,457
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況

(2)審計委員會查核報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)112年度盈餘以現金發放案

(6)以資本公積配發現金案
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)本公司擬解除董事競業禁止之限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）

股東提案受理期間：民國113年4月8日至113年4月18日

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止

2.電子投票平台：



台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:創見資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經112/05/04董事會決議之112年限制員工權利新股發行案，
業經112/06/16日股東常會決議通過及金融監督管理委員會112/09/08
金管證發字第1120355008號函准予申報生效。
(2)本公司於113/05/09董事會決議通過本次(第一次)無償發行806,000股，
增資基準日為113/05/09。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/09
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
張學志
林展列
戴家偉
張秉鈞
張子傑
張少謙
張仲貽
6.新任者簡歷:
張學志:本公司獨立董事
林展列:本公司獨立董事
戴家偉:本公司獨立董事
張秉鈞:本公司董事
張子傑:本公司執行長兼任全球研發中心主管
張少謙:本公司全球行銷業務事務群執行副總
張仲貽:本公司集團人資處兼集團資訊處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/09
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):28967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-5177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-3923
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-6380
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):779
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.03
11.期末總資產(仟元):1469253
12.期末總負債(仟元):860914
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):526315
14.其他應敘明事項:無

1.發布財務業務資訊之日期及時間:113/05/17
13:00-14:30
2.發布財務業務資訊之地點:
上證路演中心:
http://roadshow.sseinfo.com
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年度及2024年第一季經營成果及財務指標的具體情況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,889,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):634,497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):345,934
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):411,985
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):331,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):330,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.32
11.期末總資產(仟元):12,035,579
12.期末總負債(仟元):5,483,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,508,456
14.其他應敘明事項:無