1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,875,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):533,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):182,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):140,188
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):101,212
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):101,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.60
11.期末總資產(仟元):12,684,419
12.期末總負債(仟元):4,821,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,862,830
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:正德海運(股)公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.之母公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,699,476

(4)原資金貸與之餘額(仟元):162,750

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,650

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,400

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,924,827

(2)累積盈虧金額(仟元):1,796,520

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年5月7日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,067,990

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

65.58

9.公司貸與他人資金之來源:

其他企業

10.其他應敘明事項:

(1)本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.貸與他人資金之來源為集團資金調度。	

(2)本公司子公司New
Lucky
Lines
S.A.資金貸與本公司正德海運(股)公司




美金300萬元。

(3)匯率係以2024年04月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.55計算之。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.發放股利種類及金額:不適用
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:益張實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210305號，說明本公司承作交易目的
衍生性金融商品情形。
本公司迄113年4月30日止交易目的衍生性金融商品之交易資訊說明如下：
金融商品交易種類：美元陽春型賣出選擇權
未沖銷契約總金額：美元9,000仟元
本年度未實現損益：評價損失新台幣266仟元
已沖銷契約總金額：美元4,000仟元
本年度已實現利益：新台幣470仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述合約履約賣出價位為32.5元~33.8元。
本公司於合約敲定時已管控持有預計履約之部位，足以因應未來若需履約交割之需求。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:乙盛精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年05月08日董事會審查第6屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立
董事被提名人高誌謙先生自擔任本公司獨立董事，任期已連續達三屆，
依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名
其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:
獨立董事候選人高誌謙先生已逾三屆任期因考量其具有
財會專業並熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公
司有明顯助益，故本次仍將高誌謙先生列為獨立董事候
選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專
長及對董事會監督提供專業意見。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,970
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):47,315
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(9,829)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(2,637)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(493)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(493)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):1,796,265
12.期末總負債(仟元):773,639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,022,626
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):49,481
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):15,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,762
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,236
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.24
11.期末總資產(仟元):1,686,003
12.期末總負債(仟元):667,403
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):908,592
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,760
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):13,306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,078
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,309
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,647
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,647
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):1,875,587
12.期末總負債(仟元):485,815
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,389,772
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):213,523
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):101,493
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):77,431
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):90,180
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):84,872
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):98,080
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.72
11.期末總資產(仟元):7,200,005
12.期末總負債(仟元):5,584,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,014,669
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建契約

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：坤聯營造股份有限公司
與公司之關係：本公司100%持股子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

1.契約總金額：新台幣500,000仟元整(含稅)。
2.預計參與投入金額：新台幣500,000萬元整(含稅)。
3.契約起迄日期：自本公司通知營造廠開工日至完工日止。
4.限制條款：無。
5.其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

1.專業鑑價機構名稱：卓越不動產估價師事務所。
2.估價結果：新台幣503,006,680元。

6.不動產估價師姓名:

陳聖元

7.不動產估價師開業證書字號:

(111)中市地估字第121號

8.取得之具體目的:

本公司規劃興建住宅大樓銷售增加公司獲利。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月8日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.契約種類:追加協議書

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.契約相對人及其與公司之關係:

約相對人：坤聯營造股份有限公司
與公司關係：本公司100%持股子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)原工程總價款：新台幣400,000仟元整(含稅)。
(2)本次追加金額：新台幣78,750仟元整(含稅)。
(3)本次追加後工程總價款：新台幣478,750仟元整(含稅)。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

本公司規劃興建住宅大樓銷售增加公司獲利。

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月8日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):841,046
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):203,083
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):29,948
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):69,445
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):67,553
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):67,553
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.55
11.期末總資產(仟元):4,170,273
12.期末總負債(仟元):1,921,789
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,248,484
14.其他應敘明事項:無