1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所

股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱

、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)股務代理機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

(二)股務代理機構辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓

(三)股務代理機構聯絡電話：02-23268818

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案
(2)112年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」修正討論案(新增)
(2)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至113年6月11日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

專聯科技股份有限公司

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：60,000,000股;
每單位價格：新台幣10元;
交易總金額：600,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

專聯科技股份有限公司；本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依該公司通知繳款
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：原始面額認股；
決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

-7.63元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計數量81,722,779股；累計總金額：新台幣802,963,000元；
持股比例：100%；權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比率為35.30%;占股東權益比率為162.95%;營運資金為13,155,276仟元。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月30日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

尚未經董事會決議，若董事會決議有異議再另行公告。

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人其競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:依公司法第128之1條規定，本公司股東會職權由董事會行使。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):872,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):193,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):123,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):185,210
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):145,974
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):145,974
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.85
11.期末總資產(仟元):8,690,798
12.期末總負債(仟元):1,605,439
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,085,359
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:板南置業開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,892,804

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,763,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,763,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司營運資金需求，取得金融機構貸款。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,150,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-21,483

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

清償該借款時即自動解除背書保證責任

(2)日期:

清償該借款日

6.背書保證之總限額(仟元):

15,785,607

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

5,763,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

21.90

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

24.09

10.其他應敘明事項:

無

1.契約種類:委建契約

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.契約相對人及其與公司之關係:

三井工程股份有限公司，子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

承攬契約總金額約新台幣24.316億元(未稅)；
契約起迄日期為自訂約日起至117年05月止。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年4月29日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.契約種類:委建契約

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.契約相對人及其與公司之關係:

三井工程股份有限公司，子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

承攬契約總金額約新台幣11.51億元(未稅)；
契約起迄日期為自訂約日起至117年10月止。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年4月29日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月29日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:
台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。(本案新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(本案新增)
(2)擬辦理私募普通股案。(本案新增)
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/29
2.解散事由:為整合組織架構，擬辦理解散清算。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:本公司依規定代重要子公司拍付國際資訊(股)公司
公告解散清算100%持股子公司雲通寶國際資訊(股)公司，
該公司實際無營運，對本公司財務業務無重大影響。