1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
4.私募股數或張數:以不超過100,000,000股之普通股為限。
5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
各次私募普通股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會決議
，洽特定人依市場狀況決定之。
另由於近期本公司於櫃檯買賣市場交易之收盤價格均未超過面額，
且私募參考價格係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之價格計算方式訂定，致使若本次私募價格之參考價格或實際私募價格有
低於面額情事，尚屬合理。且如因此造成累積虧損增加而對股東權益有所影響
，擬於未來年度召集股東會時，依當時之營運結果及財務狀況提請股東會
評估並討論是否配合辦理減資以彌補虧損。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構及其他因應公司未來長期
發展所需資金或引進策略性夥伴等規劃。
8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金、改善財務結構及因應公司
長期發展所需或引進策略性夥伴等規劃，爰有資金需求，若以公開募集發行　
有價證券方式籌資募集資本之時效性、便利性及發生成本等，恐不易順利於
短期內取得所需資金，故考量以私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有
價證券受限於三年內不得自由轉讓規定，將可更為確保公司與策略性夥伴間
之長期合作關係，並達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本私
募案之普通股於交付日起三年內除據證券交易法第四十三條之八規定外，均
不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機
關提出上櫃申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:(1)本案以私募計劃之主要內容包括實際發行價格、股數
、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關
事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權董事會
視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評
估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)本案未來發行新股，授權董事會另訂增資基準日；上述未盡事宜，除私
募價格成數外，亦授權董事會全權辦理。
(3)更正113/04/29公告之第4點私募股數，由50,000,000股之普通股為限更
正為100,000,000股之普通股為限。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

盈餘提撥新台幣35,570,900元，轉增資發行新股3,557,090股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元整。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於
停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊
後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，以現金分派至元為止(元以下全捨)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
本案俟經股東會通過後，擬請股東會授權董事會於報請主管機關核准訂定發行新股增資
基準日及其他相關事宜。嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通
在外股份總數時，擬請股東會授權董事長按分派基準日之本公司實際流通在外股數，
調整分派比率。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.減資緣由:依據本公司「民國111年限制員工權利新股發行辦法」規定，獲配限制員工權
利新股之員工未達既得條件時，就其尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回
並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣1,390,000元
4.消除股份:139,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後股本:新台幣6,025,164,730元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/14
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):186,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):46,076
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(4,013)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):36,194
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):29,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):29,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.27
11.期末總資產(仟元):2,121,285
12.期末總負債(仟元):798,511
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,320,348
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,608,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):283,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):5,122
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,210
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,563
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):560
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0
11.期末總資產(仟元):9,953,415
12.期末總負債(仟元):4,898,669
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,849,251
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,563,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):884,500
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(78,387)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(4,064)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(45,016)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(52,908)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):16,680,423
12.期末總負債(仟元):5,274,751
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,848,802
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:東野精機(昆山)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司間接持股100%之海外公司

(3)背書保證之限額(仟元):264,636

(4)原背書保證之餘額(仟元):44,870

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89,740

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):134,610

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):89,740

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由本公司為其提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):422,006

(2)累積盈虧金額(仟元):-416,470

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行融資合約到期

(2)日期:

銀行融資合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

352,848

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

134,610

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

15.26

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

74.50

10.其他應敘明事項:

匯率依民國113年04月30日台灣銀行人民幣平均即期匯率4.487計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣4,705,352,555元(每股紅利2.20元)
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:現金股息發放日預定為113/07/15
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):396,534
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):151,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):37,408
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):30,544
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.7
11.期末總資產(仟元):2,610,177
12.期末總負債(仟元):1,681,995
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):882,120
14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區(臺北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
https://www.mic-tw.com/

7.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

國泰私募黑石房地產信託通道基金

2.事實發生日:113/05/14

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數:30,000單位

每單位價格:預估9.3423美元

交易總金額:預估280,269美元(新台幣9,080,715元,匯率1:32.4)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

國泰私募黑石房地產信託通道基金;非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

預計處分利益新台幣157,634元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件:依據私募基金認購合約之約定

契約限制條款及其他重要約定事項:依據私募基金認購合約之約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依經理公司公告之每單位淨值

決策單位:依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:302.69

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:30,000單位

金額:新台幣8,923,081元

持股比例:不適用

權利受限情形:無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產之比例:2.8%

佔母公司業主權之比例:3.45%

營運資金:新台幣439,866仟元

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

以閒置資金獲取投資收益

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室(台北市信義路四段236號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。