1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雅萍，牧東光電股份有限公司會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:113/06/06
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:安基生醫股份有限公司之代表人邱紹智先生
3.許可從事競業行為之項目:
中國醫藥大學附設醫院細胞治療轉譯中心顧問
4.許可從事競業行為之期間:
113/06/06~114/10/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年6月6日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
已出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/10

1.召開法人說明會之日期：113/06/10

2.召開法人說明會之時間：20
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：邁阿密

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會「Goldman
Sachs

45th
Annual
Global
Healthcare
Conference」，說明本

公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：15
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店
(台北市松山區敦化北路100號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之第二季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店
(台北市中正區忠孝東路一段
12號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之第二季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
許振霖/大員生醫(股)公司總經理
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
(3)新任者姓名及簡歷：
魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
盧繼剛/學而會計師事務所會計師
汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
(4)異動情形：任期屆滿。
(5)異動原因：配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員。
(6)原任期：110/12/14~113/12/13
(7)新任生效日期：113/06/06
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/05屆滿。

1.董事會決議日:113/06/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。
6.新任生效日期:113/06/06
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事


、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立


董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：




陳啟祥/本公司董事長暨總經理




聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人




聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長




林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理
(2)獨立董事：




魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長




顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事




許振霖/大員生醫(股)公司總經理




盧繼剛/學而會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：




楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長




徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人




楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長




劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
(2)獨立董事：




魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長




顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事




盧繼剛/學而會計師事務所會計師




汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：




楊榮光/3,595股




徐鳳麟/0股




聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/39,077,890股




楊峰位/0股




劉雙全/1,464,308股
(2)獨立董事：




魏耀揮/0股




顏平和/0股




盧繼剛/0股




汪仁成/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13
7.新任生效日期:113/06/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動4席，變


動4/9，達三分之一以上。