1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:發放現金股利
USD150,000元
3.其他應敘明事項:
(1)本公司持有G.D.M.
Bourne.
Inc.55%之股權
(2)G.D.M.
Bourne.
Inc.董事會於當地時間113/06/07
10:30AM召開

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣
251,831,040
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:NA

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「董事會議事辦法」部份條文案:通過。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
不適用
4.舊任者簡歷:
不適用
5.新任者姓名:
(1)吳忠信
6.新任者簡歷:
吳忠信/國立高雄科技大學副校長兼研發長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事一席。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:113/06/07~115/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

1.獨立董事：陳嘉尚

2.獨立董事：陳金龍

3.獨立董事：曹行宇
4.舊任者簡歷:

1.普生(股)公司監察人、居禮(股)公司監察人

2.金居開發(股)公司獨董、太平洋建設(股)公司獨董

3.優派國際(股)公司商務與產品規劃部經理
5.新任者姓名:

1.獨立董事：陳嘉尚

2.獨立董事：陳金龍

3.獨立董事：彭朋煌
6.新任者簡歷:

1.常欣投資(股)公司董事長、居禮(股)公司監察人

2.金居開發(股)公司獨董、太平洋建設(股)公司獨董

3.信音企業(股)公司副董事長、泰碩電子(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

1.獨立董事：陳嘉尚

2.獨立董事：陳金龍

3.獨立董事：曹行宇
4.舊任者簡歷:

1.普生(股)公司監察人、居禮(股)公司監察人

2.金居開發(股)公司獨董、太平洋建設(股)公司獨董

3.優派國際(股)公司商務與產品規劃部經理
5.新任者姓名:

1.獨立董事：陳嘉尚

2.獨立董事：陳金龍

3.獨立董事：彭朋煌
6.新任者簡歷:

1.常欣投資(股)公司董事長、居禮(股)公司監察人

2.金居開發(股)公司獨董、太平洋建設(股)公司獨董

3.信音企業(股)公司副董事長、泰碩電子(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/27
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:柯聰源
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:柯聰源
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：柯聰源

(2)董事：葉培城

(3)董事：韓政達
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
周鉦凱/法人董事代表人
吳忠信/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似
之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之
二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：柯聰源

(2)董事：仕達投資有限公司代表人
呂仰鎧

(3)董事：丁健興

(4)董事：葉培城

(5)董事：恩波信息科技股份有限公司代表人
邱陳振

(6)董事：郭希古

(7)獨立董事：陳嘉尚

(8)獨立董事：陳金龍

(9)獨立董事：曹行宇
4.舊任者簡歷:

(1)本公司董事長、技嘉科技(股)公司法人董事代表

(2)技嘉科技(股)公司董事長

(3)本公司副董事長

(4)立萬利創新(股)公司獨董、訊舟科技(股)公司董事

(5)恩波信息科技(股)公司總經理

(6)閃耀科技(股)公司總經理

(7)普生(股)公司監察人、居禮(股)公司監察人

(8)金居開發(股)公司獨董、太平洋建設(股)公司獨董

(9)優派國際(股)公司商務與產品規劃部經理
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：柯聰源

(2)董事：葉培城

(3)董事：呂仰鎧

(4)董事：丁健興

(5)董事：韓政達

(6)董事：朱孝慈

(7)獨立董事：陳嘉尚

(8)獨立董事：陳金龍

(9)獨立董事：彭朋煌
6.新任者簡歷:

(1)本公司董事長、技嘉科技(股)公司法人董事代表

(2)技嘉科技(股)公司董事長

(3)本公司總經理

(4)達能科技(股)公司獨董、訊舟科技(股)公司董事

(5)智聯服務(股)公司總經理、宏碁創達(股)董事長

(6)本公司部門總經理

(7)常欣投資(股)公司董事長、居禮(股)公司監察人

(8)金居開發(股)公司獨董、太平洋建設(股)公司獨董

(9)信音企業(股)公司副董事長、泰碩電子(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/09停止過戶日為基準日

(1)董事：柯聰源，7,869,222股

(2)董事：葉培城，







0股

(3)董事：呂仰鎧，

314,128股

(4)董事：丁健興，


20,514股

(5)董事：韓政達，







0股

(6)董事：朱孝慈，







0股

(7)獨立董事：陳嘉尚，



0股

(8)獨立董事：陳金龍，



0股

(9)獨立董事：彭朋煌，



0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:3/6
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:0/0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無