1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:可寧衛能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股75%
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司可寧衛能源股份有限公司於113/3/26收到桃園市政府來函處分，
廢止該子公司以SRF再生能源產業專案入園之同意函。
(2)經子公司可寧衛能源(股)公司訴願後，經濟部來函通知撤銷上述廢止的處分。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，NT$113,744,374元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/29
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/11

1.召開法人說明會之日期：113/06/11
~
113/06/14

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：電話會議

4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司自結損益資訊，5
月合併營業利益為新台幣
772,714
仟元，本年累
計合併營業利益為新台幣
2,614,762
仟元；5
月合併稅前利益為新台幣
791,267
仟
元，本年累計合併稅前淨利為新台幣
3,375,888
仟元；本年累計合併稅後淨利為新台
幣
2,484,965
仟元，歸屬於母公司業主淨利為新台幣
2,345,225
仟元，每股盈餘為
新台幣
2.37
元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:袁万丁
4.舊任者簡歷:袁万丁，宏致電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:袁万丁
6.新任者簡歷:袁万丁，宏致電子(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選後選任
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.股東臨時會召開日期:113/08/07
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/07/09
12.停止過戶截止日期:113/08/07
13.其他應敘明事項:
(1)董事應選名額：一人。
(2)受理期間：自113年06月21日起至113年7月01日止，受理股東就本次股東臨時會
董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，
請於113年7月01日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、
身分證字號、學歷、經歷等文件，並註明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年7月01日(以郵戳為憑)17時前，
寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
「董事候選人提名函件」字樣」。
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司
財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年7月23日至
113年8月04日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人鍾鎮宇董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)法人董事代表人鍾鎮宇董事
富溢環球投資股份有限公司
董事長
脈動鏈健康科技股份有限公司
董事長
一曜再生醫學科技股份有限公司
董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)現金股利：NTD101,909,898元(每股0.25元)
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:
(1)本案嗣後如因本公司股本變動，而影響本公司流通在外股份總數，致股東



配息率發生變動而須修正時，依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，授權



董事長按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。
(2)現場最後過戶日為113年06月27日，掛號郵寄者113年06月27日（最後過戶



日）郵戳日期為憑。
(3)現金股利發放日訂為113年07月18日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:纖維事業部營運長
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇育德，纖維事業部營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原發放股利種類及金額：現金股利28,000,000元，每股配發2元
變更後股利種類及金額：現金股利28,000,000元,
每股配發2.05821817元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.現金股利發放日期:113/07/12
10.其他應敘明事項:本公司依113年6月7日股東會授權董事長按配息基準日
實際流通在外股數調整每股配發金額。
因112年11月6日至113年1月5日間共買回庫藏股396,000股，故調整配息比率。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:得力實業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年6月7日召開董事會，重大決議事項如下：
一、通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
二、通過訂定一一二年度盈餘配息基準日討論案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。