1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鷹潭連淨綠色科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司100%轉投資之聯屬公司

(3)資金貸與之限額(仟元):197,908

(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,080

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,580

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,660

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):218,450

(2)累積盈虧金額(仟元):-328,926

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

不適用

(2)日期:

不適用

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,849,424

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

164.66

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:自民國113/5/8至民國113/5/8

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司對轉投資公司CHELIC(BVI)
GROUP增資人民幣20,000仟元(等額美金)，

再以同等金額轉增資氣立可科技(浙江)有限公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:不適用

每單位價格:不適用

交易總金額:人民幣20,000仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

氣立可科技(浙江)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣180,000千元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

人民幣20,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

氣動設備製造

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣209,523千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

損失人民幣3,432千元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣180,000千元

12.交易相對人及其與公司之關係:

該公司為本公司透過CHELIC(BVI)
GROUP轉投資之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

現金支付

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期股權投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年5月8日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金48,799千元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

210.11%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

35.81%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

52.12%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金48,488千元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

208.80%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

35.58%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

51.80%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年度:新台幣228,903千元

111年度:新台幣147,654千元

112年度:新台幣17,173千元

33.最近三年度獲利匯回金額:

110年度:無

111年度:無

112年度:新台幣80,600千元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換



公司債)案。
(2)擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:連展科技(天津)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司100%轉投資之聯屬公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,958,705

(4)原資金貸與之餘額(仟元):242,440

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):133,740

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):376,180

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):427,051

(2)累積盈虧金額(仟元):-204,544

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

不適用

(2)日期:

不適用

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,849,424

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

164.66

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.預計發行價格:每股新台幣10元
3.預計發行總額(股):
發行總額上限為普通股400,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣4,000,000元。
4.既得條件:
符合本公司之限制員工權利新股發行辦法所定之公司整體績效及員工
個人績效考評標準。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
本公司依法以發行價格買回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。
6.其他發行條件:
依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
以本公司正式員工為限，實際得為被給予之員工及其得認購股數，將參酌服務年
資、職等、工作績效、整體貢獻等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定
之，惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，非具經理人身分者應先
經審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同
創造公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。
113年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為400,000股，每股以新台
幣10元發行，若全數達成既得條件，暫以113年4月29日(董事會議通知發出前一個
營業日)之收盤價每股新台幣132元估算可能費用化之總金額為新台幣48,166仟元，
於既得期間分年認列相關費用分別為：新台幣9,366仟元(113年；以4個月估算)、
新台幣23,280仟元(114年)、新台幣11,239仟元(115年)、新台幣4,281仟元(116年；
以8個月估算)。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
每年認列費用金額對每股盈餘稀釋暫以截至113年4月29日已發行股份總數
為75,600,000股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率0.53%估算，
約分別為：新台幣0.13元
(113年；以4個月估算)、新台幣0.31元
(114年)、新台
幣0.15元
(115年)、新台幣0.06元(116年；以8個月估算)，尚不致對股東權益造成
重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)在未達既得條件前，不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票表決權等，皆由交付信託保管機構依契約



執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管。
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/05/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭文豪/財務暨會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
(1)台灣新照明股份有限公司會計主管
(2)晶亮電工股份有限公司會計主管
(3)台灣新散熱股份有限公司會計主管
(4)鈺成材料科技股份有限公司會計主管
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財會主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
呂淑珺，美吾華(股)公司資深會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張晉騰，美吾華(股)公司會計經理，臻鼎科技控股(股)公司會計經理，友達光電(股)
公司稽核副理，勤業眾信聯合會計師事務所副組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:
新任財會主管暨公司治理主管業經113/05/08審計委員會同意並經董事會決議通過
委任之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):826,319
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):406,034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):121,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):158,774
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):118,925
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):118,925
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.72
11.期末總資產(仟元):3,804,690
12.期末總負債(仟元):1,047,363
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,757,327
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):5,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(54,771)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(6,062)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(5,913)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(6,758)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.04)
11.期末總資產(仟元):4,815,176
12.期末總負債(仟元):1,278,383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,474,033
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣63,544,860元(每股0.6元)。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
13.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：158,760,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,655
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):39,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(37,904)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(26,152)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(21,089)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(17,848)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):1,033,052
12.期末總負債(仟元):183,317
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):710,903
14.其他應敘明事項:無