1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:呂俊德
(2)董事:盧榮杰
(3)董事:劉宏洋
(4)董事:柯佳成
(5)董事:馬茂峰
(6)董事:林志茂
(7)獨立董事:王昌斌
(8)獨立董事:吳鴻輝
(9)獨立董事:黃志文
(10)獨立董事:羅彥棻
4.舊任者簡歷:
(1)董事:呂俊德-振曜科技(股)公司集團總裁
(2)董事:盧榮杰-Longshine
Technologie
GmbH總經理
(3)董事:劉宏洋-超昱光電科技(股)公司董事長
(4)董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事
(5)董事:馬茂峰-振曜科技(股)公司執行長
(6)董事:林志茂-振曜科技(股)公司集團執行長
(7)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
(9)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
(10)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:呂俊德
(2)董事:盧榮杰
(3)董事:劉宏洋
(4)董事:柯佳成
(5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福
(6)董事:呂紹綸
(7)獨立董事:王昌斌
(8)獨立董事:吳鴻輝
(9)獨立董事:黃志文
(10)獨立董事:羅彥棻
6.新任者簡歷:
(1)董事:呂俊德-振曜科技(股)公司集團總裁
(2)董事:盧榮杰-Longshine
Technologie
GmbH總經理
(3)董事:劉宏洋-超昱光電科技(股)公司董事長
(4)董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事
(5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福-金聯電子(股)公司董事
(6)董事:呂紹綸-台灣生醫材料(股)公司董事長
(7)獨立董事:王昌斌-泓瀚科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:吳鴻輝-中華大學企業管理學系教授
(9)獨立董事:黃志文-國票創業投資(股)公司總經理
(10)獨立董事:羅彥棻-實踐大學企業管理學系(所)專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:呂俊德























8,524,882股
(2)董事:盧榮杰

























642,683股
(3)董事:劉宏洋

























426,000股
(4)董事:柯佳成























2,598,044股
(5)董事:金聯電子(股)公司代表人宗緒福



112,871股
(6)董事:呂紹綸


























36,000股
(7)獨立董事:王昌斌























2,010股
(8)獨立董事:吳鴻輝



























0股
(9)獨立董事:黃志文



























0股
(10)獨立董事:羅彥棻


























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報告承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:正德海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司現金股利發放，依本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:自除息基準日次日113年7月2日起，國內第六次無擔保轉換公司債轉換
價格，由新台幣16.30元調整為新台幣15.97元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:張永典
6.新任者簡歷:日友環保科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:正德海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司現金股利發放，依本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:自除息基準日次日113年7月2日起，國內第五次無擔保轉換公司債轉換
價格，由新台幣17.86元調整為新台幣17.50元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:華南金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司113年5月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

華南金控本月合併稅前淨利為24.49億元、合併稅後淨利為20.18億元；
累計合併稅前淨利118.57億元、合併稅後淨利為95.07億元，每股稅後盈餘為0.70元，
每股淨值為16.17元。

主要子公司自結合併損益說明如下：
華南銀行本月合併稅前淨利為21.95億元、合併稅後淨利為17.82億元；
累計合併稅前淨利105.41億元、合併稅後淨利為84.20億元，每股稅後盈餘為0.86元，
每股淨值為22.95元。












華南金融控股公司暨主要子公司113年5月份合併獲利(損失)資料：

　　　　　　　自結合併　自結合併　累計合併　累計合併　累計合併　累計合併
　　　　　　　稅前淨利　稅後淨利　稅前淨利　稅後淨利　每股稅前　每股稅後
















(損)





(損)





(損)





(損)





盈餘





盈餘
　　　　　　　（億元）　（億元）　（億元）　（億元）　
(虧損)



(虧損)
























































(元)





(元)
華南金控　　　

24.49　


20.18　

118.57　


95.07
　

0.87　　

0.70
華南銀行　　　

21.95　　
17.82　

105.41　　
84.20　


1.08　　

0.86
華南永昌證券　


1.93　



1.49
　


9.56　



7.93　　
1.46　　

1.21
華南產險



　


1.47　　

1.77
　


7.97　　

7.58
　

3.98　　

3.79　　　
註1:上述資料均係集團自結合併數字
註2:未適用天災保險準備金之累計合併稅後每股盈餘(虧損)
　　華南金控為0.69元、華南產險為3.16元

1.董事會決議日期:113/06/07
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)
公司2023年度董事會工作報告
(2)
公司2023年度監事會工作報告
(3)
公司2023年度財務報告
(4)
關於預計2024年度關聯交易的議案
(5)
關於聘任公司審計機構及其報酬的議案
(6)
關於關聯公司鎮江聯創擬向公司借款的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)洪永鎮
(2)趙辛哲
(3)楊穎洲
薪資報酬委員會
(1)洪永鎮
(2)趙辛哲
(3)楊穎洲
4.舊任者簡歷:
審計委員會
(1)洪永鎮/啟碁科技(股)公司獨立董事
(2)趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
(3)楊穎洲/視陽光學(股)公司獨立董事
薪資報酬委員會
(1)洪永鎮/啟碁科技(股)公司獨立董事
(2)趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
(3)楊穎洲/視陽光學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)趙辛哲
(2)楊穎洲
(3)蔡英欣
薪資報酬委員會
(1)趙辛哲
(2)楊穎洲
(3)蔡英欣
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
(2)楊穎洲/視陽光學(股)公司獨立董事
(3)蔡英欣/國立臺灣大學法律學院教授
薪資報酬委員會
(1)趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
(2)楊穎洲/視陽光學(股)公司獨立董事
(3)蔡英欣/國立臺灣大學法律學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:113/06/07
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣148,786,175元，每股配發新台幣0.5元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣148,786,175元，每股配發新台幣0.48155935元。
4.變更原因:因董事會盈餘分派後有可轉債轉換普通股，流通在外股數增加，
調整現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:依113/03/07董事會決議授權董事長辦理配息率之調整。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:殷琪
4.舊任者簡歷:欣陸投資控股(股)公司董事長
5.新任者姓名:殷琪
6.新任者簡歷:欣陸投資控股(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/11

1.召開法人說明會之日期：113/06/11

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS
Securities舉辦之線上法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。