1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選獨立董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
通過配合本公司之子公司「立承系統科技股份有限公司」申請
公開發行股權分散規劃，本公司擬辦理對持有立承系統科技公
司之股票釋股作業案。
通過解除新任董事競業禁止限制討論案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:系微股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
(1)本公司112年度盈餘分配、盈餘轉增資發行新股，並授權董事會訂定除息

、除權暨增資基準日案，業經113年5月21日股東常會通過在案。
(2)經113年5月21日董事會通過授權董事長俟盈餘轉增資發行新股案報請主

管機關核准後，訂定除息權基準日及相關應辦日期事項，嗣後如因流通在

外股數有所增減變動時，授權董事長案除權息基準日實際流通在外股數，

調整股東配股配息率。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:前述除息、除權暨增資基準日及相關事宜，俟董事長訂定

後另行公告之。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會，主要內容為公司營運概況及展望說明。

5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/NAGd66

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

嘉義縣布袋鎮及義竹鄉之太陽光電電廠

2.事實發生日:113/5/21~113/5/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

包含就太陽光電發電系統工程承攬事項所簽訂之合約，
契約總金額以不超過新台幣4,440,000,000元(未稅)為上限。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

綠岩能源股份有限公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

統包商提供報價進行議價，並經匯盟一號電力股份有限公司董事會核准

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

建置供營業用之太陽光電電廠

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過擬以私募方式辦理113年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
2.通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林信宏
4.舊任者簡歷:聯華製粉食品(股)公司總經理
5.新任者姓名:張維章
6.新任者簡歷:聯華製粉食品(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/21
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣3,931,000,000元、總股數393,100,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:NT$10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:0股或0元
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股約無償配發167.54股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:本公司未來業務發展之需要
15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃山內
(2)董事：林義夫
(3)董事：中天生物科技(股)公司代表人
徐世華
(4)獨立董事：黃三桂
(5)獨立董事：吳瑞鈺
(6)獨立董事：陸隨
(7)獨立董事：黃瑞雯
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃山內/合一生技(股)公司董事長
(2)董事：林義夫/經濟部部長
(3)董事：徐世華/合一生技(股)公司法人董事
(4)獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長
(5)獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(6)獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(7)獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：郭憲壽
(2)董事：郭土木
(3)董事：林義夫
(4)獨立董事：黃三桂
(5)獨立董事：吳瑞鈺
(6)獨立董事：陸隨
(7)獨立董事：黃瑞雯
6.新任者簡歷:
(1)董事：郭憲壽/中天生物科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)董事：郭土木/鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人
(3)董事：林義夫/經濟部部長
(4)獨立董事：黃三桂/衛生福利部中央健康保險署署長
(5)獨立董事：吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(6)獨立董事：陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(7)獨立董事：黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)郭憲壽






























11,000股
(2)郭土木



































0股
(3)林義夫



































0股
(4)黃三桂



































0股
(5)吳瑞鈺



































0股
(6)陸隨





































0股
(7)黃瑞雯



































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過
股票股利新台幣3,931,000,000元(每股配發新台幣約1.67540383元)及
現金股利新台幣430,077元(每股配發新台幣約0.00018330元).
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過以私募普通股方式辦理現金增資案。
7.其他應敘明事項:
合迪(股)公司股東僅法人股東一人,其股東會職權由董事會代行。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:敦陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司113年第一季iXBRL財報內容少填寫背書保證
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一季iXBRL財報內容背書保證
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:敦陽資訊股份有限公司
被背書保證對象:敦陽科技股份有限公司
被背書保證對象關係:母公司
對單一企業背書保證限額:$217,779千元
本期最高背書保證餘額:$214千元
期末背書保證餘額:$214千元
實際動支金額:$214千元
以財產擔保之背書保證金額:$0千元
累計背書保證金額佔最近期財務報告淨值之比率(%):0.01
背書保證最高限額:$435,558千元
屬母公司對子公司背書保證:N
屬子公司對母公司背書保證:Y
屬對大陸地區背書保證:N
9.因應措施:發佈重大訊息後，重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:以上補正對本公司損益並無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣581,014,647元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/31
9.其他應敘明事項:本公司113/05/21董事會已授權董事長訂定除息基準日。