1.事實發生日:113/06/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:New
Lucky
Lines
S.A.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司孫公司FB
Navigation
Limited之關係企業。

(3)資金貸與之限額(仟元):66,862

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,400

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,400

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,570,080

(2)累積盈虧金額(仟元):2,567,301

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年6月10日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,148,160

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

63.00

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)本公司孫公司FB
Navigation
Limited資金貸與本公司子公司




New
Lucky
Lines
S.A.美金100萬元。

(2)匯率係以2024年5月31日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.4計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：王詩捷/上詮光纖通信(股)公司
經營策略發展中心副總
代理發言人：游雅芳/上詮光纖通信(股)公司
財務處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：游雅芳/上詮光纖通信(股)公司
財務處處長
代理發言人：王詩捷/上詮光纖通信(股)公司
經營策略發展中心副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李美惠
郭麗珍
王子明
周吉人
4.舊任者簡歷:
李美惠/昱嘉科技股份有限公司董事長
郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授
王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事
周吉人/上詮光纖通信股份有限公司薪委會委員
5.新任者姓名:
郭麗珍
王子明
黃添昌
6.新任者簡歷:
郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授
王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事
黃添昌/禾聯碩股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司113年5月份自結合併淨利及每股盈餘
單位:新台幣仟元



當月份淨利


當年度累計數
---------------

-------------

-------------
合併稅前淨利








514,232




2,334,205
合併稅後淨利








448,344




2,032,046
每股稅前盈餘(元)







0.13









0.57
每股稅後盈餘(元)







0.11









0.50
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉文慶
4.舊任者簡歷:本公司原任董事長
5.新任者姓名:劉文慶
6.新任者簡歷:本公司新任董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利13,050,145元，每股配發新台幣0.3元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/17

1.召開法人說明會之日期：113/06/17
~
113/06/18

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：倫敦

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加
Goldman
Sachs
London
NDR，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：13
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉
(台北市敦化南路二段201號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券Asia
Tech
Conference，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/06/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條
之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人
為限，且需為策略性投資人。
已洽定之應募人:奇景光電股份有限公司(與本公司關係：無)
4.私募股數或張數:5,000,000股。
5.得私募額度:以不超過10,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起
一年內分一至三次辦理。
針對前述預計分次辦理之私募普通股股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行之
股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過
10,000仟股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之七成訂定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(3)以本次董事會召開日期113年6月11日為定價日，擇前五個營業日計算普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣
149.1元；另以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣139.7元，取上述二基準計算價格
較高者訂為參考價格，故本次私募案參考價格為每股新台幣149.1元；
擬訂定私募價格為每股新台幣104.4元，不低於股東常會決議參考價格之七成，
故本次私募價格訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、因應未來長期發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及私募股票有
三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，
故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/6/11。
11.參考價格:新台幣149.1元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣104.4元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件
外，本次私募之普通股於發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，授權
董事會依當時市況決定向主管機關申請本次私募之普通股補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間為113年6月11日至113年6月25日，
擬訂定113年6月25日為增資基準日。(2)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務
或任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如因主管機關核示或法令修改而需變更時，
授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:(1)王金山(2)呂世通(3)李新民
4.舊任者簡歷:

(1)王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事

(2)呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授

(3)李新民:台灣航業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:(1)王金山(2)呂世通(3)林虹妤
6.新任者簡歷:

(1)王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事

(2)呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授

(3)林虹妤:台灣經濟研究院研究二所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣89,868,353元，
每股配發新台幣2.40元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:
1.依113年3月6日本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日及發放日由本公司
董事會授權董事長訂定之。
2.因最後過戶日113年6月30日(星期日)適逢假日，故請提前於113年6月28日(星期五)
完成辦理股票過戶手續。
3.現金股利發放依除息基準日股東名簿所載股東姓名及持股比例配發，並採匯款或郵寄
支票發放，匯費或掛號郵資由股東自行負擔。股利匯款遭金融機構退匯者改採郵寄支票
至股東通訊處；倘現金股利總額不足支付匯款或掛號郵寄支票者，將以平信郵寄支票方
式發放。
4.現金股利分配計算至元為止，元以下捨去，其不足一元畸零款合計數，計入本公司
之其他收入。

1.董事會決議日期:113/06/11
2.減資緣由:配合集團營運規劃及提升資金運用效率
3.減資金額:美金92,159,000元
4.消除股份:1,151,987,500股
5.減資比率:47.72%
6.減資後股本:美金100,960,438元
7.預定股東會日期:113/06/11
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/06/11
12.其他應敘明事項:無