1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

重慶信託-鵬安14號集合資金信託計畫

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:200萬份；每單位價格:100元人民幣；交易總金額：2億元人民幣

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

（1）交易相對人：重慶國際信託股份有限公司

（2）與公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

（1）依合約規定辦理。



(2)
其它：無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)依公司內部評估。

（2)決策單位：公司投資決策委員會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有數量:200萬份；持有金額：2億元人民幣；無權利受限情形。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例:89.61%


(2)占業主權益比例:730.45%

(3)最近期財務報告營運資金為人民幣275.2億

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

依大陸地區保險法規之規定，為壽險資金之運用

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用，屬概括授權之交易

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，屬概括授權之交易

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

保險業可運用資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

WILSON
GROUP
HOLDINGS
LIMITED對
Wilson
Leather(Cambodia)
Co.,
Ltd.增資

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

WILSON
GROUP
HOLDINGS
LIMITED對
Wilson
Leather(Cambodia)
Co.,
Ltd.增資USD190萬，總計為USD400萬

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

持股100%股權之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

視公司資金需求分階段投入

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決定

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例:2.02%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例:4.09%

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為強化營運規模、擴展東南亞生產基地

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年06月06日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:宏正
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:宏正113年5月合併營收達新台幣4.15億元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
宏正自動科技(
ATEN
International，6277
)
今日公佈5月份合併營收自結數為
新台幣4.15億元，較去年同期減少2.79%。全年合併營收自結數為新台幣
19.97億元，較去年同期減少9.34%。5月營收相較去年微幅減少原因，
主要係客戶需求遞延，將延至下半年出貨，展望下半年，
有許多洽談中專案，將陸續於下半年開始出貨，
對於2024年仍維持營收逐季成長的目標。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長1.59%、
專業影音產品較去年同期成長2.75%、USB周邊設備較去年同期減少18.01%。
以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少2.25%、美洲較去年同期成長11.82%、
歐洲較去年同期減少20.39%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少15.16%、
專業影音產品較去年同期成長0.21%、USB週邊設備較去年同期減少11.13%。
以銷售區域觀察，歐洲較去年同期減少14.37%、亞洲與美洲分別較
去年同期成長2%及減少28.03%。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:張鴻仁
6.新任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


表決時出席股東表決權數：81,543,489權


贊成：77,907,941權，占表決權數
95.54%


反對：



55,600權，占表決權數

0.06%


無效：








0權，占表決權數

0.00%


棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數
4.39%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
35
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券2024年第二季論壇，針對公司營運狀況說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:


黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:


黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事


楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:


股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:


股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:錢堯懷
4.舊任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事長
5.新任者姓名:錢文莉
6.新任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面董事改選
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)楊偉添
(3)周國興
4.舊任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)楊偉添：英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理
(3)周國興：中華航空
資深副總經理
5.新任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)何志明
(3)竺家正
6.新任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)何志明：卓黃紀律師事務所顧問律師
(3)竺家正：合昌國際物流有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08
~
113/07/07
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)楊偉添
(3)周國興
4.舊任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)楊偉添：英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理
(3)周國興：中華航空
資深副總經理
5.新任者姓名:
(1)錢蔭範
(2)何志明
(3)竺家正
6.新任者簡歷:
(1)錢蔭範：中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)何志明：卓黃紀律師事務所顧問律師
(3)竺家正：合昌國際物流有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08
~
113/07/07
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)錢堯懷
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏
(3)錢文莉
(4)莊斯威
獨立董事
(1)楊偉添
(2)錢蔭範
(3)周國興
4.舊任者簡歷:
(1)錢堯懷



























中菲行國際物流(股)公司
董事長
(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏





維翰實業(股)公司
總裁
(3)錢文莉



























中菲行國際物流(股)公司
董事
(4)莊斯威



























中菲電腦(股)公司
董事長
獨立董事
(1)楊偉添



























英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理
(2)錢蔭範



























中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(3)周國興



























中華航空
資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)錢文莉
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝
獨立董事
(1)錢蔭範
(2)何志明
(3)竺家正
6.新任者簡歷:
董事
(1)錢文莉



























中菲行國際物流(股)公司
董事
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇
　中菲行國際物流集團
執行長
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮




　中菲行國際物流集團空運總裁
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝
　中國航運股份有限公司董事長
獨立董事
(1)錢蔭範



























中菲行國際物流(股)公司
獨立董事
(2)何志明



























卓黃紀律師事務所顧問律師
(3)竺家正



























合昌國際物流有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)錢文莉



























2,170,268股
(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇
7,643,579股
(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮




3,659,000股
(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝
7,431,038股
獨立董事
(1)錢蔭範



































0股
(2)何志明



























1,346,639股
(3)竺家正





























220,512股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08-113/07/07
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:



黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事



楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無