1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過
股票股利新台幣5,000,000,000元(每股配發新台幣約1.13220005元)
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:
中租迪和(股)公司股東僅法人股東一人,其股東會職權由董事會代行。

1.董事會決議日期:113/05/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
中租迪和(股)公司，持有合迪(股)公司百分之百股權之母公司
4.私募股數或張數:以291,563,500股為上限。
5.得私募額度:以新台幣
5,831,270,000元為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定，係以合迪(股)公司每股淨值
或面額等資訊，並應參考合理之股價淨值比及合迪(股)公司經營績效與未來展
望訂定，以充實合迪(股)公司之實收資本，其實際發行價格以不低於
合迪(股)公司定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為
參考價格之八成，實際發行價格及相關事宜授權董事會訂定之。
7.本次私募資金用途:強化公司財務發展，充實營運資金，支應未來業務發展。
8.不採用公開募集之理由:為避免股權分散，考量目前資本市場狀況及為掌握
募集資本之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過
私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:113/05/21
11.參考價格:新台幣15.14元。(112年第4季經會計師核閱財務報告之每股淨值)
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣20元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與合迪(股)公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法
第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，尚須向主管機關申請及取得核准後，
始得進行增資作業。

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃三桂
(2)吳瑞鈺
(3)陸隨
(4)黃瑞雯
4.舊任者簡歷:
(1)黃三桂/衛生福利部中央健康保險局署長
(2)吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(3)陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(4)黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
5.新任者姓名:
(1)黃三桂
(2)吳瑞鈺
(3)陸隨
(4)黃瑞雯
6.新任者簡歷:
(1)黃三桂/衛生福利部中央健康保險局署長
(2)吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(3)陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(4)黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

1.桃園市中正路1082號25樓，辦公室
2.台中市復興路一段270號12樓B室，辦公室
3.台南市東區裕農路375號4樓之一，辦公室

2.事實發生日:113/5/21~113/5/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：承租面積98.38坪


每單位價格：每月租金108,218元


使用權資產金額：3,516,924元
2.交易單位數量：承租面積79.5坪


每單位價格：每月租金39,750元


使用權資產金額：1,291,698元
3.交易單位數量：承租面積75坪


每單位價格：每月租金38,086元


使用權資產金額：1,237,616元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

和潤企業股份有限公司,母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

交易相對人選定關係人之原因：基於業務上整體規劃及營運統籌管理之考量
前次移轉情形：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

每月支付186,054元
租期：民國113年7月1日至民國116年5月31日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：依市場區域行情議價
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營業辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

內容：本公司於113年5月21日經股東常會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:140,917,608元/每股1元
資本公積發放現金:281,835,216元/每股2元
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:113/05/27
10.債券停止轉換起始日期:113/05/29
11.債券停止轉換截止日期:113/06/24
12.普通股現金股利發放日期:113/07/04
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周穎宏/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：郭憲壽
(2)董事：郭土木
(3)董事：林義夫
(4)獨立董事：黃瑞雯
3.許可從事競業行為之項目:
(1)郭憲壽：



中天生物科技(股)公司/董事長及總經理



台睿生物科技(股)公司/獨立董事
(2)郭土木：



鑽石生技投資(股)公司/法人董事代表人



夠麻吉(股)公司/獨立董事



合作金庫商業銀行(股)公司/獨立董事
(3)林義夫：



台新金融控股(股)公司/獨立董事



台新國際商業銀行(股)公司/獨立董事



南亞塑膠工業(股)公司/獨立董事



汎德永業汽車(股)公司/獨立董事
(4)黃瑞雯：



三鼎生物科技(股)公司/財務部副總經理
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數284,425,717權，
贊成權數275,767,096權，反對權數2,218,288權，無效權數0權，棄權及未投票權數
6,440,333權，贊成權數佔出席總表決權數96.95%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:周穎宏
6.新任者簡歷:法務部司法官學院主任秘書、臺高檢署、臺中高分檢署檢察官、
臺中、高雄地方法院檢察署檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選獨立董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
通過配合本公司之子公司「立承系統科技股份有限公司」申請
公開發行股權分散規劃，本公司擬辦理對持有立承系統科技公
司之股票釋股作業案。
通過解除新任董事競業禁止限制討論案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:系微股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
(1)本公司112年度盈餘分配、盈餘轉增資發行新股，並授權董事會訂定除息

、除權暨增資基準日案，業經113年5月21日股東常會通過在案。
(2)經113年5月21日董事會通過授權董事長俟盈餘轉增資發行新股案報請主

管機關核准後，訂定除息權基準日及相關應辦日期事項，嗣後如因流通在

外股數有所增減變動時，授權董事長案除權息基準日實際流通在外股數，

調整股東配股配息率。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:前述除息、除權暨增資基準日及相關事宜，俟董事長訂定

後另行公告之。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會，主要內容為公司營運概況及展望說明。

5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/NAGd66

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。