1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,286,220
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):316,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):221,647
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):256,588
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):214,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):214,020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.09
11.期末總資產(仟元):9,263,902
12.期末總負債(仟元):1,567,766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,696,136
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明玉、本公司稽核室經理、煌傑金屬控股公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/09
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管業經113/05/09審計委員會及董事會通過任命。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,511,459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):223,418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):110,589
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):134,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):107,065
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):107,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.81
11.期末總資產(仟元):8,329,577
12.期末總負債(仟元):3,433,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,872,827
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡晉榮
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:洪志成
6.新任者簡歷:臺灣土地銀行分行副理、喬元投資有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王晨桓
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭董事職務。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
審計委員會:111/05/27-114/05/26
薪酬委員會:111/05/27-114/05/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年05月09日接獲王晨桓獨立董事辭職書，即日生效。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):63678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-26821
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):19930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):12774
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):12774
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.07
11.期末總資產(仟元):4266018
12.期末總負債(仟元):605014
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3661004
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):221,090
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):93,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,137
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):29,149
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23,319
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23,319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.49
11.期末總資產(仟元):1,964,367
12.期末總負債(仟元):229,186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,181
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,399,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):358,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):92,310
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):111,131
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):84,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):85,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.86
11.期末總資產(仟元):4,296,576
12.期末總負債(仟元):2,333,310
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,951,314
14.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:113/05/09
2.重要決議事項:
1.通過母公司「太平洋建設股份有限公司」
對本公司增資案。
2.通過本公司「香港特別行政區太平洋控
股有限公司上海代表處」註銷案。
3.通過2024年度會計師委任案。
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安長
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅士博、本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李易樺、本公司資安部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:晉升資安部經理李易樺先生為副總經理並改派其擔任
本公司新任資訊安全長，自113年6月1日生效。晉升經理人及資安長異動
案業經本公司113年5月9日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一一三年第一季財務報表案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過新辦公室裝修工程總預算案。
(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(5)通過新晉升經理人及重新指派資訊安全長案。
(6)通過經理人每月薪資調整案。
(7)通過修正本公司一一三年股東常會議程。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
修訂本公司「公司章程」部分條文案將提113年股東常會討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):170,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):76,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):90,074
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):69,511
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,090
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.50
11.期末總資產(仟元):8,583,573
12.期末總負債(仟元):4,758,634
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,422,092
14.其他應敘明事項:無