1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰


新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良、廖國華
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後照案通過。

表決時出席股東表決權數(含電子投票)為15,915,840權

贊成權數15,906,143權

反對權數141權

棄權/未投票權數9,556權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃三桂
(2)吳瑞鈺
(3)陸隨
(4)黃瑞雯
4.舊任者簡歷:
(1)黃三桂/衛生福利部中央健康保險局署長
(2)吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(3)陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(4)黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
5.新任者姓名:
(1)黃三桂
(2)吳瑞鈺
(3)陸隨
(4)黃瑞雯
6.新任者簡歷:
(1)黃三桂/衛生福利部中央健康保險局署長
(2)吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(3)陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(4)黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會，會中介紹本公司2024年度第一季營運成果報告

5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券法人業務部
tingju.yeh@fubon.com

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:


(1)董事：許育瑞


(2)董事：柯淑萍


(3)董事：林承泰


(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰


(5)獨立董事：呂佳穎


(6)獨立董事：林岳震


(7)獨立董事：李志良
4.舊任者簡歷:


(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司
總經理。


(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司
特助。


(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司
董事長。


(4)友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰/友達光電股份有限公司





智慧移動產品研發總部資深副總經理。


(5)呂佳穎/維心會計師事務所
執業會計師。


(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司
經理。


(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司
高級產品開發經理。
5.新任者職稱及姓名:


(1)董事：許育瑞


(2)董事：柯淑萍


(3)董事：林承泰


(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰


(5)獨立董事：呂佳穎


(6)獨立董事：林岳震


(7)獨立董事：李志良


(8)獨立董事：廖國華
6.新任者簡歷:


(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司
總經理。


(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司
特助。


(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司
董事長。


(4)友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰/友達光電股份有限公司


智慧移動產品研發總部資深副總經理。


(5)呂佳穎/維心會計師事務所
執業會計師。


(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司
經理。


(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司
高級產品開發經理。


(8)廖國華/嘉捷科技企業股份有限公司資深主任工程師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:


(1)董事：許育瑞:1,300,087股


(2)董事：柯淑萍:1,137,386股


(3)董事：林承泰:0股


(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰:1,471,444股


(5)董事：呂佳穎:0股


(6)董事：林岳震:0股


(7)董事：李志良:0股


(8)董事：廖國華:41,624股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司採候選人提名制度全面改選董事8人(含4位獨立董事)，

本屆審計委員會由四位獨立董事組成，

本屆薪酬委員會待董事會另行委任。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配修正案。
(依法提列特別盈餘公積金額修正為506,890元；本期可供分配盈餘金額修正為
82,440,730元；期末未分配盈餘金額修正為55,191,343)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。


當選名單如下：


新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰


新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良、廖國華
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部份條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃山內
4.舊任者簡歷:黃山內/合一生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭憲壽
6.新任者簡歷:郭憲壽/中天生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

內容：本公司於113年5月21日經股東常會決議通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

合迪股份有限公司私募普通股

2.事實發生日:113/05/21

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量
291,563,500股，每股新台幣
20
元，

交易總金額新台幣
5,831,270,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

合迪股份有限公司；中租迪和股份有限公司100%持股子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

現金給付，新台幣5,831,270,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：依照中租迪和股份有限公司取得或處分資產處理程序辦理。

價格參考依據：以標的公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值

為評估價格之參考，並考量合理之股價淨值比、標的公司經營績效與未來發展潛力。

決策單位：中租迪和股份有限公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:17.67

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量(含本次交易)：
2,637,863,500
股





投資金額(含本次交易)：新台幣
24,822,512,188元




持股比例：100
%

權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

有價證券投資(含本次交易)占總資產之比例：70.27%



有價證券投資(含本次交易)占股東權益之比例：80.35%



營運資金：新台幣
-10,967,968,299
元

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國113
年05
月21
日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113
年05
月21
日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

本案須向中華民國主管機關申請及取得核准後，始得辦理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

仲信資融股份有限公司私募普通股

2.事實發生日:113/05/21

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量
291,563,500股，每股價格以新台幣
20
元為上限，

交易總金額以新台幣5,831,270,000元為上限。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

仲信資融股份有限公司；合迪股份有限公司100%持股子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

現金給付，以新台幣5,831,270,000元為上限。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：依照合迪股份有限公司取得或處分資產處理程序辦理。

價格參考依據：以標的公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值

為評估價格之參考，並考量合理之股價淨值比、標的公司經營績效與未來發展潛力。

決策單位：合迪股份有限公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:17.44

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量(含本次交易)：
1,085,797,500股





投資金額(含本次交易)：以新台幣14,483,706,318元為上限




持股比例：100
%

權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

有價證券投資(含本次交易)占總資產之比例：

12.64%

有價證券投資(含本次交易)占股東權益之比例：14.46%

營運資金：新台幣
-10,967,968,299
元

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國113
年05
月21
日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113
年05
月21
日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

每股交易金額(20元)為預估值，實際發行價格由仲信資融股份有限公司董事會另行訂定，

總交易金額以5,831,270,000元為上限。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長/吳品聰

董事/陳惠娥
3.許可從事競業行為之項目:

元萃數據科技股份有限公司董事

元萃數據科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數:27,347,725權

反對權數:126,315權

棄權及未投票權數:32,075權

贊成權數占出席總表決權27,506,115權之99.42%，本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市中和區遠雄擎光房地及車位

2.事實發生日:113/5/21~113/5/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

房地11戶、車位36車，房車出售總價款新台幣66,422萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：欣欣天然氣股份有限公司
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約新台幣1億元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依據付款明細表支付

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市價
決策單位：董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣66,338萬元

11.專業估價師姓名:

楊尚泓

12.專業估價師開業證書字號:

109北市估字第000283號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依公司規定辦理

21.取得或處分之具體目的或用途:

增加營業收入

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/21
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣5,000,000,000元、總股數500,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:NT$10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:0股或0元
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股約無償配發113.22股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:本公司未來業務發展之需要
15.其他應敘明事項:無