1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:


許金隆


丁鴻勛


張安佐


蔡敦仁
4.舊任者簡歷:


許金隆：倍力資訊股份有限公司董事長兼總經理


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
5.新任者姓名:


許金隆


丁鴻勛


張安佐


洪素珍
6.新任者簡歷:


許金隆：倍力資訊股份有限公司董事長兼總經理


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


洪素珍：昱能管理顧問有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/11/07~114/01/23
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:永續發展委員會成員推舉許金隆為本公司第二屆永續發展委員會



召集人。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1).周志峰
(2).潘明燦
(3).魏秋瑞
4.舊任者簡歷:
(1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
(2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
(3).魏秋瑞/本公司獨立董事;仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
5.新任者姓名:
(1).周志峰
(2).潘明燦
(3).楊惠珠
6.新任者簡歷:
(1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
(2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
(3).楊惠珠/本公司獨立董事;佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1).周志峰
(2).潘明燦
(3).楊惠珠
6.新任者簡歷:
(1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
(2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
(3).楊惠珠/本公司獨立董事;佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:


(1)新任委員任期與本屆董事會任期相同。


(2)本公司於113年6月7日董事會決議通過「風險管理委員會組織規程」。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:台中商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如主旨






























（單位：新台幣仟元）




項

目











當月份盈餘





當年度累計
--------------




-------------



--------------

合併稅前損益









838,092








4,170,991

合併稅後損益









702,288








3,499,392

每股盈餘(稅前)








0.16元










0.76元

每股盈餘(稅後)








0.12元










0.63元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


丁鴻勛


張安佐


蔡敦仁
4.舊任者簡歷:


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


蔡敦仁：中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授
5.新任者姓名:


丁鴻勛


張安佐


洪素珍
6.新任者簡歷:


丁鴻勛：謙成會計師事務所會計師


張安佐：國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授


洪素珍：昱能管理顧問有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:



任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉丁鴻勛為本公司第三屆薪資報酬委員會



召集人。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

















(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。



























(照案通過)
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許金隆
4.舊任者簡歷:倍力資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:許金隆
6.新任者簡歷:倍力資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沛卿/稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/07
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後將另行公告。