符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
50
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:昇大實業有限公司代表人:吳明田
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事長任期屆滿重新推選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/07

2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林啟平

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳欣亮

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳政初

7.新任簽證會計師姓名2:

李芳文

8.變更會計師之原因:

考量公司業務管理需要及集團整體規劃

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/07

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年第二季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:元永騰
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用
8.異動原因:暫停/停止總經理職務
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣1,415,977,180元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/09
13.其他應敘明事項:
(1)113年4月10日董事會決議通過112年度盈餘分派配發現金議案，並授權董事長
辦理相關事宜。
(2)112年度盈餘分派現金股利新台幣1,415,977,180元，係依照流通在外股數
272,303,304股為分派基礎，合計每股分派之現金為5.2元，截至目前為止，流通
在外股數尚無變動，無須調整每股應分派金額。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林逸顥/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:士林電機廠(股)公司財務處資深經理
得鋐投資(股)公司董事(法人代表人)
新嘉亞洲投資(股)公司監察人(法人代表人)
九六八數位資訊(股)公司監察人(法人代表人)
景德勝(股)公司監察人(法人代表人)
承德投資(股)公司監察人(法人代表人)
新合投資(股)公司監察人(法人代表人)
裕德投資(股)公司監察人(法人代表人)
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間(即日起~115/06/01)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後，贊成權數
79,013,207權，
占出席股東表決權數96.22%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林朝榮/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏素珠/本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/07
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:李英珍
(2)董事:研揚科技(股)公司代表人：莊永順
(3)董事:研揚科技(股)公司代表人：李政哲
(4)董事:金仲仁
(5)董事:曾賀群
(6)董事:黃旭男
(7)獨立董事:莊住維
(8)獨立董事:張鴻基
(9)獨立董事:楊元榕
3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及
本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:李英珍
(2)董事:研揚科技(股)公司代表人：莊永順
(3)董事:曾賀群
(4)獨立董事:張鴻基
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:李英珍
研揚科技(蘇州)有限公司董事-法人代表
上海萊邁司光電有限公司-執行董事
董事:研揚科技(股)公司代表人：莊永順
研揚科技（蘇州）有限公司
董事長
-法人代表
奇燁電子(東莞)有限公司-董事
丹陽奇燁科技有限公司-董事
牧德(東莞)檢測設備有限公司-董事
泰永電子(蘇州)有限公司-董事
醫揚電子科技(上海)有限公司董事長-法人代表
董事:曾賀群
亞元(宜昌)電子有限公司-董事
獨立董事:張鴻基
深圳德信微電子有限公司-董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
研揚科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市工業園區星漢街5號。
上海萊邁司光電有限公司:上海市徐匯區田林路487號20號樓1801室。
奇燁電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市石排鎮向西村。
丹陽奇燁科技有限公司:江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村。
牧德(東莞)檢測設備有限公司:廣東省東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場
四區2801號。
泰永電子(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號。
醫揚電子科技(上海)有限公司:上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座。
亞元(宜昌)電子有限公司:湖北省宜昌市猇亭區443007猇亭大道279號
深圳德信微電子有限公司:深圳市南山區高新技術產業園北環大道北松坪山路1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研揚科技(蘇州)有限公司:嵌入式板卡、工業系統等電子產品。
上海萊邁司光電有限公司:高亮度液晶顯示器及顯示模組之買賣。
奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。
丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及充電器之製造。
牧德(東莞)檢測設備有限公司:檢測設備之維修服務及買賣業務。
泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工
等業務。
醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。
亞元(宜昌)電子有限公司:變壓器製銷。
深圳德信微電子有限公司:電源管理解決方案。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案，每股分派現
金1元(另董事會決議法定盈餘公積配發現金每股1元，合計現金股利每股2元，已於
113/03/13完成發放)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

（1）土地：新北市中和區健康段1160地號
（2）建物：新北市中和區建一路186號11F-1、11F-2、11F-3共計3戶建物及8個停車位

2.事實發生日:113/6/7~113/6/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

（1）土地：177.13平方公尺（53.58坪）
（2）建物：1,942.18平方公尺（587.51坪）
（3）交易總金額：
1、建物：
每坪單價新台幣400仟元，合計新台幣202,340仟元
2、停車位：
每單位單價新台幣1,600仟元，合計新台幣12,800仟元
3、建物含車位總價：
新台幣215,140仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

（1）交易相對人：鴻翊國際股份有限公司。
（2）其與公司之關係：非公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

（1）本次交易之決定方式：議價、參考市場行情與估價報告。
（2）價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告。
（3）決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

（1）專業估價者事務所或公司名稱：歐亞不動產估價師聯合事務所。
（2）估價金額：新台幣219,343,660元

11.專業估價師姓名:

估價師：謝宗廷

12.專業估價師開業證書字號:

（110）高市估字第000120號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

（1）經紀人：瑞光不動產有限公司
（2）經紀費用：依服務費約定書。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司長遠之發展及規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：政大公企中心（台北市大安區金華街187號10樓－A1034階梯型會議教室)

4.法人說明會擇要訊息：AI人工智慧、半導體與智慧電動車EV

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張鴻基
(2)莊住維
(3)楊元榕
4.舊任者簡歷:
(1)張鴻基/本公司獨立董事
(2)莊住維/本公司獨立董事
(3)楊元榕/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張鴻基
(2)莊住維
(3)楊元榕
6.新任者簡歷:
(1)張鴻基/本公司獨立董事
(2)莊住維/本公司獨立董事
(3)楊元榕/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無