1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:沈錫聰
6.新任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:鑫創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，
故修正本公司112年度盈餘分派表。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度盈餘分派表
7.更正前金額/內容/頁次:

依法提列特別盈餘公積　新台幣0元

本期可供分配盈餘　新台幣82,947,620元

期末未分配盈餘　新台幣55,698,233元
8.更正後金額/內容/頁次:

依法提列特別盈餘公積　新台幣506,890元

本期可供分配盈餘　新台幣82,440,730元

期末未分配盈餘　新台幣55,191,343元
9.因應措施:業經本公司113年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。
10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳政興
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東投票表決同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:112/12/18
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)分割減資前:
本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣16.75元。
(2)分割減資後:
本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,206,148股，
每股淨值新台幣22.69元。
4.預計換股作業計畫:本公司已經董事會通過授權董事長訂定分割暨減資換股作業計畫，
換股作業計畫將於近日另行公告。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/21接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理分割減資股數39,585,400股。
(3)每股淨值係依分割基準日前一日及分割基準日自行結算數計算之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許育瑞
4.舊任者簡歷:鑫創電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許育瑞
6.新任者簡歷:鑫創電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

呂佳穎女士

林岳震先生

李志良先生
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會全面改選另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/28~113/08/04
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:另行召開董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股予員工案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

呂佳穎女士

林岳震先生

李志良先生
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

呂佳穎女士

林岳震先生

李志良先生

廖國華先生
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰


新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良、廖國華
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後照案通過。

表決時出席股東表決權數(含電子投票)為15,915,840權

贊成權數15,906,143權

反對權數141權

棄權/未投票權數9,556權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃三桂
(2)吳瑞鈺
(3)陸隨
(4)黃瑞雯
4.舊任者簡歷:
(1)黃三桂/衛生福利部中央健康保險局署長
(2)吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(3)陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(4)黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
5.新任者姓名:
(1)黃三桂
(2)吳瑞鈺
(3)陸隨
(4)黃瑞雯
6.新任者簡歷:
(1)黃三桂/衛生福利部中央健康保險局署長
(2)吳瑞鈺/財團法人生物技術開發中心組長
(3)陸隨/中天生物科技(股)公司管理部協理
(4)黃瑞雯/三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會，會中介紹本公司2024年度第一季營運成果報告

5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券法人業務部
tingju.yeh@fubon.com

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:


(1)董事：許育瑞


(2)董事：柯淑萍


(3)董事：林承泰


(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰


(5)獨立董事：呂佳穎


(6)獨立董事：林岳震


(7)獨立董事：李志良
4.舊任者簡歷:


(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司
總經理。


(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司
特助。


(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司
董事長。


(4)友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰/友達光電股份有限公司





智慧移動產品研發總部資深副總經理。


(5)呂佳穎/維心會計師事務所
執業會計師。


(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司
經理。


(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司
高級產品開發經理。
5.新任者職稱及姓名:


(1)董事：許育瑞


(2)董事：柯淑萍


(3)董事：林承泰


(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰


(5)獨立董事：呂佳穎


(6)獨立董事：林岳震


(7)獨立董事：李志良


(8)獨立董事：廖國華
6.新任者簡歷:


(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司
總經理。


(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司
特助。


(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司
董事長。


(4)友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰/友達光電股份有限公司


智慧移動產品研發總部資深副總經理。


(5)呂佳穎/維心會計師事務所
執業會計師。


(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司
經理。


(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司
高級產品開發經理。


(8)廖國華/嘉捷科技企業股份有限公司資深主任工程師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:


(1)董事：許育瑞:1,300,087股


(2)董事：柯淑萍:1,137,386股


(3)董事：林承泰:0股


(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表
洪泓杰:1,471,444股


(5)董事：呂佳穎:0股


(6)董事：林岳震:0股


(7)董事：李志良:0股


(8)董事：廖國華:41,624股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司採候選人提名制度全面改選董事8人(含4位獨立董事)，

本屆審計委員會由四位獨立董事組成，

本屆薪酬委員會待董事會另行委任。