1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:朱世逸
6.新任者簡歷:曾任元富證券債券部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
10.新任生效日期:113/6/07
11.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:113/6/7

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

收購公司:
釜屋電機株式會社

被收購公司:
雙信電機株式會社，日本東京證券交易所上市公司(股票代號:6938)，

為本公司持有1.93%及釜屋電機株式會社持有48.15%合計持有50.08%股權之子公司。

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

雙信電機株式會社之股東(含本公司)。

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

釜屋電機株式會社為本公司100%全資子公司，擬公開收購雙信電機流通在外

普通股，以使雙信電機成為釜屋電機株式會社100%全資子公司，對股東權益無影響。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

為加強集團內的資源整合及決策效率。

8.併購後預計產生之效益:

提升雙方的競爭優勢及持續成長。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

併購後對歸屬於母公司之每股淨值及每股盈餘因持股比率增加而有正面助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

本次收購全數以現金為對價，資金來源為釜屋電機株式會社自有資金及借款。

11.換股比例及其計算依據:

不適用

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

品佑聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

林秀戀會計師

15.會計師或律師開業證書字號:

北市會證字第2647號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

本案經獨立專家採用市價法及股價淨值比法等評估方式評估，並考量收購溢價，

以每股現金日幣
480元收購雙信電機株式會社普通股尚屬合理。

17.預定完成日程:

公開收購期間自民國113年3月26日起至113年6月6日止。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

19.參與合併公司之基本資料(註三):

不適用

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

請詳閱公開收購說明書。

23.其他重要約定事項:

無

24.其他與併購相關之重大事項:

無

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

焦佑衡先生同時為本公司、釜屋及雙信電機株式會社董事，

故迴避參與個人利害相關議案之審議及表決。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用

30.資金來源(註五):

不適用

31.其他敘明事項(註六):

本次公開收購之價格為每股日幣480元，收購總股數為7,601,498股

(占被收購公司雙信電機株式會社普通股總股數的44.45
%)，

收購總金額日幣3,648,719,040元。加上原持有股數8,233,504股，

共計15,835,002股，共計持股92.59%。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:


獨立董事：朱世逸
6.新任者簡歷:曾任元富證券債券部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣2.2元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1.3元
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/23
13.其他應敘明事項:有關除息基準日之訂定，授權董事長全權處理。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:富驊企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、本公司113年5月份自結合併營業收入為新台幣327,838仟元




較去年同期減少41%。
二、累計至5月份自結合併營業收入為新台幣2,101,234仟元



，較去年同期減少8%。
三、以上資訊係本公司初步自行結算結果，並未經會計師簽證或核閱。
四、前述詳細資料業已輸入公開資訊觀測站資訊系統，網址





http://mops.twse.com.tw。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:現金股利6,577,515美元
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

保本投資型組合式商品

2.事實發生日:113/5/9~113/6/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

不適用、不適用、人民幣25,270,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

華一銀行;無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依市場利率，董事長

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

12.85%，8.37%，約當人民幣116,887仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:益張實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210305號，說明本公司承作交易目的
衍生性金融商品情形。
本公司迄113年5月31日止交易目的衍生性金融商品之交易資訊說明如下：
金融商品交易種類：美元陽春型賣出選擇權
未沖銷契約總金額：美元7,000仟元
本年度未實現損益：評價利益新台幣60仟元
已沖銷契約總金額：美元6,000仟元
本年度已實現利益：新台幣710仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述合約履約賣出價位為32.5元~33.5元。
本公司於合約敲定時已管控持有預計履約之部位，足以因應未來若需履約交割之需求。

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心95/09/14證櫃監字第0950203400號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:113/5
4.自結流動比率:126.12%
5.自結速動比率:10.46%
6.自結負債比率:81.43%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:前述自結負債比率經調整投資性商業不動產相關負債後變動為
80.58%，另再調整銷售合約負債後變動為78.17%。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。