1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
科目






最近一月



與去年同期



最近一季




與去年同期

最近四季累計
期間






113年04月


增




減%


113年第1季



增




減%

112Q2~113Q1










(合併自結)














(合併核閱數)












(合併查核/核閱數)
=========
==========

===========

==========


==========


============
營業收入






1,738







140%







6,455








252%








22,443
(百萬)
稅前純益








224








50%









613





12,160%









1,357
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利









61








97%









463






3,187%











851
(百萬)
每股盈餘







0.17








88%








1.28






3,300%










2.35


(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-林群國
董事-群發投資有限公司
代表人:林鴻昌
董事-承欣投資有限公司
代表人:許菁芬
董事-經貿聯網科技股份有限公司
代表人:扈端華
獨立董事-王智誠
獨立董事-鄭牧民
獨立董事-江金德
4.舊任者簡歷:
董事-林群國/本公司董事長
董事-群發投資有限公司
代表人:林鴻昌/本公司董事
董事-承欣投資有限公司
代表人:許菁芬/本公司董事
董事-經貿聯網科技股份有限公司
代表人:扈端華/經貿聯網科技股份有限公司董事長
獨立董事-王智誠/益暉企管顧問有限公司總經理
獨立董事-鄭牧民/博思法律事務所資深律師
獨立董事-江金德/東亞建築經理公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事-群發投資有限公司
代表人:林群國
董事-承欣投資有限公司
董事-經貿聯網科技股份有限公司
代表人:扈端華
獨立董事-王智誠
獨立董事-鄭牧民
獨立董事-江金德
獨立董事-陳建文
6.新任者簡歷:
董事-群發投資有限公司
代表人:林群國/本公司董事長
董事-承欣投資有限公司/本公司董事
董事-經貿聯網科技股份有限公司
代表人:扈端華/經貿聯網科技股份有限公司董事長
獨立董事-王智誠/益暉企管顧問有限公司總經理
獨立董事-鄭牧民/博思法律事務所資深律師
獨立董事-江金德/東亞建築經理公司顧問
獨立董事-陳建文/臺灣行動支付股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:群發投資有限公司
代表人:林群國
5,149,513股
董事:承欣投資有限公司
2,652,906股
董事:經貿聯網科技(股)
代表人:扈端華
1,394,334股
獨立董事:王智誠
0股
獨立董事:鄭牧民
8,087股
獨立董事:江金德
0股
獨立董事:陳建文
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
王智誠
鄭牧民
江金德
4.舊任者簡歷:
王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
鄭牧民:博思法律事務所資深律師
江金德:東亞建築經理公司顧問
5.新任者姓名:
王智誠
鄭牧民
江金德
陳建文
6.新任者簡歷:
王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
鄭牧民:博思法律事務所資深律師
江金德:東亞建築經理公司顧問
陳建文:臺灣行動支付股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王智誠
鄭牧民
江金德
4.舊任者簡歷:
王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
鄭牧民:博思法律事務所資深律師
江金德:東亞建築經理公司顧問
5.新任者姓名:
王智誠
鄭牧民
江金德
陳建文
6.新任者簡歷:
王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
鄭牧民:博思法律事務所資深律師
江金德:東亞建築經理公司顧問
陳建文:臺灣行動支付股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群國
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:群發投資有限公司代表人:林群國
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:胡湘麒
董事:小原正美
董事:楊潮鈺
董事:任溪仁
董事:許誌良
4.舊任者簡歷:
董事:胡湘麒/本公司董事長
董事:小原正美/本公司總經理
董事:楊潮鈺/本公司台灣分公司總經理
董事:任溪仁/馬來IKKA董事
董事:許誌良/馬來IKKA董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:胡湘麒
董事:小原正美
董事:楊潮鈺
董事:任溪仁
董事:許誌良
6.新任者簡歷:
董事:胡湘麒/本公司董事長
董事:小原正美/本公司總經理
董事:楊潮鈺/本公司台灣分公司總經理
董事:任溪仁/馬來IKKA董事
董事:許誌良/馬來IKKA董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/01~113/05/31
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Ms.
Sakuna
Rucktham/元大證券(泰國)內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:Ms.
Kobchok
Umpornpullsuk/
元大證券(泰國)內部稽核主管
瑞信證券(泰國)Director,
Chief
Compliance
Officer
元大證券(泰國)內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/04
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-群發投資有限公司
代表人：林群國
董事-經貿聯網科技股份有限公司
代表人：扈端華
獨立董事-王智誠
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事
(1)群發投資有限公司代表人：林群國
本公司總經理
財宏科技股份有限公司董事
東光電腦股份有限公司董事長
群發投資有限公司董事長
捷智商訊科技股份有限公司董事長兼執行長
經貿聯網科技股份有限公司董事
群欣創業投資股份有限公司董事長
(2)經貿聯網科技股份有限公司代表人：扈端華
經貿聯網科技股份有限公司董事長
振寰有限公司董事長
經采科技股份有限公司董事長
(二)獨立董事-王智誠
益暉企管顧問有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：13,168,669權/99.14%；反對：26,831權/0.20%；
無效：0
權/0
%；棄權/未投票：86,067權/0.64%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人刁秀華
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權過半數之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:
群發投資有限公司代表人:林群國、承欣投資有限公司、
經貿聯網科技股份有限公司代表人:扈端華
新任獨立董事:
鄭牧民、江金德、王智誠、陳建文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無