1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
陳世達
陳惠周
郭宗霖
4.舊任者簡歷:
陳世達-現任本公司獨立董事
陳惠周-現任本公司獨立董事
郭宗霖-現任本公司獨立董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:新設立永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/11/08~114/06/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,022,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):278,092
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):56,936
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):136,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):106,218
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):47,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.29
11.期末總資產(仟元):9,805,757
12.期末總負債(仟元):4,804,450
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,365,632
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,701
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):269,859
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):72,897
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):71,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):57,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):57,835
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.44
11.期末總資產(仟元):3,044,473
12.期末總負債(仟元):930,002
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,114,471
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:神基投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
神基投資控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2024/05/08)公佈一百一十三年
四月份自結合併營收為新台幣30.78億元，較去年同期的27.66億元成長11.28%。
累計營收方面，一月至四月份為止，累計合併營收為新台幣117.83億元，較去年同期
的109.21億元成長7.90%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:
113/05/08
2.審計委員會通過日期:
113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
7,246
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
5,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
(75,361)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
(84,036)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):
(75,749)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
(75,160)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
(0.27)
11.期末總資產(仟元):
43,668,096
12.期末總負債(仟元):
25,023,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
18,627,849
14.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):859,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):298,116
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):199,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):202,461
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):164,024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):164,024
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.43
11.期末總資產(仟元):4,837,037
12.期末總負債(仟元):2,238,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,598,084
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/08
2.法人名稱:日商豐田通商株式會社
3.舊任者姓名:佐藤俊一
4.舊任者簡歷:日商豐田通商株式會社
/
GLOBAL
PARTS
&
LOGISTICS
DIVISION
/
GROUP
LEADER
5.新任者姓名:加藤隆宏
6.新任者簡歷:日商豐田通商株式會社
/
GLOBAL
PARTS
&
LOGISTICS
DIVISION
/
GROUP
LEADER
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26至113/07/25
9.新任生效日期:113/05/08
10.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):479,050
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):84,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(15,205)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(4,548)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(3,825)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(3,825)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):3,599,680
12.期末總負債(仟元):1,760,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,838,938
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,731
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):19,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):4,301
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):4,257
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,383
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.04
11.期末總資產(仟元):1,246,230
12.期末總負債(仟元):213,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,032,449
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)標的物名稱：華固上文林。
(2)土地座落：台北市北投區軟橋段40地號等3筆。
(3)房屋座落：上述基地內所興建之華固上文林部分房屋及車位。

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：房屋1戶，合計58.03坪、車位1個。
(2)每單位價格：每坪約新台幣109.25萬元。
(3)交易總金額：新台幣66,200仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：廖偉傑。
(2)與公司之關係：本公司工程總經理之子女。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：為關係人自身購買需求，非本公司選定。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前
次移轉日期及移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利潤率約17-19%。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依約定付款。
(2)契約限制條款：無。
(3)其它重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
(3)決策單位：本公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

無。

21.取得或處分之具體目的或用途:

獲取營業利益。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月8日。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加
UBS
Asian
Investment
Conference
2024，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。